证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-046
债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914、115464、115561、115965、115966、115708
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 02、22 产融 01、22 产
融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融
04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 K1
中航工业产融控股股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2023 年 9 月 28 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司
（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2023 年
10 月 8 日上午 10 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会
议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张民生先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、关于聘任戚侠先生为公司副总经理的议案
根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核通过，聘任戚侠先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、关于聘任石仕明先生为公司副总经理的议案
根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核通过，聘任石仕明先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、关于聘任李昆鹏先生为公司总法律顾问的议案
根据公司有关规定，聘任李昆鹏先生为公司总法律顾问（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日
附件：
戚侠，男，汉族，1978 年 10 月生于辽宁省沈阳市，中共党员，财政部财政科学研究所会计学专业硕士。2001 年 7 月参加工作，历任中国航空工业第一集团公司财务部资金管理处副处长，中航航空电子系统有限责任公司财务部部长，中航航空电子设备股份有限责任公司副总经理、总会计师，中航机载电子股份有限公司财务负责人兼运营管理部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务负责人兼运营管理部/质量安全部部长、董事会秘书，中航机载系统有限公司计划财务部部长，航空工业沈飞总会计师，中航机载系统有限公司总会计师。现任中航证券有限公司党委书记。
石仕明，男，汉族，1979 年 5 月生于湖北省孝感市，中共党员，中国人民大学商学院会计学专业硕士。2002 年 7 月参加工作，历任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长助理、副部长、部长，中国航空汽车系统控股有限公司总会计师。
李昆鹏，男，汉族，1978 年 5 月生于河北省石家庄市，中共党员，中央财经大学金融学专业硕士研究生。2006 年 12 月参加工作，历任中国航空工业集团公司计划财务部资金管理处主管业务经理、高级业务经理、资金处/融资结算中心处长。现任中航工业产融控股股份有限公司风控法务部部长、首席合规官。
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