600705 沪市 中航产融

证券代码：600705        证券简称：中航产融    公告编号： 临 2023-005
债券代码：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850

债券简称：19 航控 08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 01、21
航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融
YK01、23 产融 01

        中航工业产融控股股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年
1 月 18 日召开第九届董事会第十四次会议 ，审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款予以修订。具体修订情况如下：

          修订前                      修订后

 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 8,919,974,627 元。                      8,830,692,012 元。

 第八条董事长为公司的法定代表人。          第八条总经理为公司的法定代表人。

    第二十二条公司发行的所有股份均为      第二十二条公司发行的所有股份均为
 普通股，股份总数为 8,919,974,627 股。    普通股，股份总数为 8,830,692,012 股。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述
修订已经公司第九届董事会第十四次会议审议，还需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

                              中航工业产融控股股份有限公司
                                              董事会

                                          2023 年 1 月 20 日