600705 沪市 中航产融

证券代码：600705        证券简称：中航产融    公告编号： 临 2022-072
债券代码：155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、
175494、175579、188013、188014、185436、185835、137510、138553

债券简称：19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、20 航控 02、20

航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02、22 产
融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2

        中航工业产融控股股份有限公司

        关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书古科峰先生提交的书面辞职报告，古科峰先生因工作变动辞去公司董事会秘书、合规管理负责人等职务。根据法律法规和《公司章程》等有关规定，古科峰先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对古科峰先生在任职期间所作出的贡献深表感谢！

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于 2022
年 12 月 30 日以通讯方式召开公司第九届董事会第十三次会议，以 8
票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于暂由副总经理李喜川先生履行董事会秘书职责的议案》，董事会同意在聘任新的董事会秘书前，由公司副总经理李喜川先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

                          中航工业产融控股股份有限公司
                                                董事会
                                    2022 年 12 月 31 日