600705 沪市 中航产融

    证券代码：600705      证券简称：中航产融      公告编号：临 2022-001
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014

    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02

        中航工业产融控股股份有限公司

      第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董
事会第一次会议于 2021年 12月 31日以书面形式发出会议通知，于 2022年 1月 6日在
北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以通讯方式召开会议。会议应参加董事 6 名，实际出席董事 6 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。

  出席会议的董事同意推举姚江涛先生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长主持。

  经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

    一、 关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案

公司第九届董事会成员。因此，经全体董事提名，公司董事会组成以下各专门委员会，任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。

  董事会战略委员会由姚江涛先生、杨东升先生、殷醒民先生组成，其中姚江涛先生为主任委员。

  董事会提名委员会由孙祁祥女士、殷醒民先生、周华先生组成，其中孙祁祥女士为主任委员。

  董事会审计委员会由周华先生、孙祁祥女士、殷醒民先生组成，其中周华先生为主任委员。

  董事会薪酬与考核委员会由殷醒民先生、孙祁祥女士、周华先生组成，其中殷醒民先生为主任委员。

  董事会风险管理与合规委员会由姚江涛先生、殷醒民先生、周华先生组成，其中姚江涛先生为主任委员。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。

    二、关于选举姚江涛先生为公司董事长的议案

  鉴于公司第九届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举姚江涛先生为董事长，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。

    三、关于聘任姚江涛先生为公司总经理的议案

  经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任姚江涛先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。


    四、关于聘任陶国飞先生为公司总会计师的议案

  经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任陶国飞先生为公司总会计师（后附简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。

    五、关于聘任贾福青先生为公司副总经理的议案

  经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任贾福青先生为公司副总经理（后附简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。

    六、关于聘任熊宏先生为公司副总经理的议案

  经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任熊宏先生为公司副总经理（后附简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。

    七、关于修订公司《总经理工作细则》的议案

  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。

    八、关于修订公司《总经理办公室议事规则》的议案

  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。

    九、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。

    十、关于开展经理层成员任期制契约化管理的议案

表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
特此公告。

                                          中航工业产融控股股份有限公司
                                                          董事会

                                                        2022 年 1月 8日
附件：

陶国飞先生：男，汉族，1964 年 3 月出生于江西省进贤县，1985年 7 月参加工作， 中
共党员，硕士研究生，一级高级会计师。历任洪都集团副总会计师、董事长助理、总会计师、副总经理、董事；中航通用飞机有限责任公司董事、副总经理、总会计师；中国航空科技工业股份有限公司副总经理兼总会计师。现任中航产融总会计师，党委委员。


贾福青先生：男，汉族，1964 年 11 月出生，1987 年 7 月参加工作，中共党 员，航空
工程硕士，高级会计师。先后在航空工业总公司 628 所、中国航空工业发展研究中心、中航工业集团财务有限责任公司、中航资本控股股份有限公司任职。历任航空工业总公司 628 所科技处科员、副处长、财务处处长、财务审计处 处长，中国航空工业发展研究中心主任助理兼市场计划处处长、副主任，中航工 业集团财务有限责任公司副总经理、总法律顾问，国家开发银行评审二局副局长 （挂职），中航工业集团财务有限责任公司党委委员、资深顾问、副总经理,中航资本控股股份有限公司分党组成员、副总经理。现任中航产融副总经理，党委委员。


熊宏先生：男，汉族，1971 年 11 月出生于江西省丰城市，1994 年 7 月参加工作， 中
共党员，硕士研究生。历任中航证券有限公司总经理助理，董事会秘书、首席信息官，财务总监（代），纪委书记、工会主席，副总经理，党委副书记。现任中航产融副总经理，党委委员。