600705 沪市 中航产融

    证券代码：600705      证券简称：中航产融      公告编号：临 2022-002

    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014

    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02

        中航工业产融控股股份有限公司

      第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届监
事会第一次会议于 2021年 12月 31日以书面形式发出会议通知，于 2022年 1月 6日在
北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以通讯方式召开会议。会议应参加监事 3 名，实际出席董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。

  出席会议的监事同意推举胡创界先生主持会议，会议选出监事会主席之后，由监事会主席主持。

  经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

  关于选举胡创界先生为公司监事会主席的议案

  鉴于公司第九届监事会已成立，为确保公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会成员选举公司监事胡创界先生为公司第九届监事会监事会主席。任职期限自监事会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
特此公告。

                                          中航工业产融控股股份有限公司
                                                          监事会

                                                        2022 年 1月 8日