证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-079
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控
Y6、21 航控 01、21 航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦
30 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,800,155,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.0335
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，公司董事长姚江涛先生出席本次会议,其他董
事均因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席胡创界先生，公司职工监事
李天舒先生出席本次会议，其他监事因公务原因未出席会议；
3、公司副总经理贾福青先生、总会计师陶国飞先生、副总经理熊宏先生列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,749,674,604 98.6716 50,080,082 1.3178 400,400 0.0106
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,720,237,633 97.8970 79,517,053 2.0925 400,400 0.0105
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,720,397,133 97.9012 79,357,553 2.0883 400,400 0.0105
4、 议案名称：关于公司发行绿色碳中和资产支持证券并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,789,684,266 99.7245 7,766,668 0.2044 2,704,152 0.0711
5、 议案名称：关于向控股子公司中航证券有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,796,929,463 99.9151 2,968,223 0.0781 257,400 0.0068
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例（%） 当选
6.01 选举姚江涛先生为 3,788,287,075 99.6877 是
公司第九届董事会
董事
6.02 选举杨东升先生为 3,795,609,829 99.8804 是
公司第九届董事会
董事
6.03 选举李斌先生为公 3,795,234,620 99.8705 是
司第九届董事会董
事
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
7.01 选举殷醒民先生为 3,796,001,969 99.8907 是
公司第九届董事会
独立董事
7.02 选举孙祁祥女士为 3,795,493,760 99.8773 是
公司第九届董事会
独立董事
7.03 选举周华先生为公 3,794,222,363 99.8439 是
司第九届董事会独
立董事
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 选 举 胡 创 界 3,792,946,217 99.8103 是
先 生 为 公 司
第 九 届 监 事
会监事
8.02 选 举 刘 蓉 女 3,796,311,870 99.8989 是
士 为 公 司 第
九 届 监 事 会
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 修 231,164,310 82.0765 50,080,082 17.7813 400,400 0.1422
订 公 司
章 程 的
议案
2 关 于 修 201,727,339 71.6247 79,517,053 28.2331 400,400 0.1422
订《股东
大 会 议
事规则》
的议案
3 关 于 修 201,886,839 71.6814 79,357,553 28.1765 400,400 0.1421
订《董事
会 议 事
规则》的
议案
4 关 于 公 271,173,972 96.2823 7,766,668 2.7576 2,704,152 0.9601
司 发 行
绿 色 碳
中 和 资
产 支 持
证 券 并
提 供 担
保 的 议
案
5 关 于 向 278,419,169 98.8547 2,968,223 1.0539 257,400 0.0914
控 股 子
公 司 中
航 证 券
有 限 公
司 增 资
的议案
6.01 选 举 姚 269,776,781 95.7862 0 0.0000 0 0.0000
江 涛 先
生 为 公
司 第 九
届 董 事
会董事
6.02 选 举 杨 277,099,535 98.3862 0 0.0000 0 0.0000
东 升 先
生 为 公
司 第 九
届 董 事
会董事
6.03 选 举 李 276,724,326 98.2530 0 0.0000 0 0.0000
斌 先 生
为 公 司
第 九 届
董 事 会
董事
7.01 选 举 殷 277,491,675 98.5254 0 0.0000 0 0.0000
醒 民 先
生 为 公
司 第 九
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