证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-073
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021年 12月 14日召开
第八届董事会第四十二次会议 ，审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款予以修订。
本次修订涉及原有的 11 个条款、新增 10 个条款，合计 21 个条款（仅因条款编号
调整的不做具体列示）。本次修订后公司章程条款由 207 条变更为 217 条。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条为确立中航工业产融控股股份有限
第一条为维护公司、股东和债权人的合法 公司（以下简称公司）的法律地位，规范公司
权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 的组织与行为，坚持和加强党的全面领导，坚
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡
的公司法人治理机制，完善公司法人治理结
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
构，建设中国特色现代国有企业制度，为维护
法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华章》）、《上市公司治理准则》和其他有关规 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
定,制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党
章》）、《上市公司治理准则》和其他有关规定,
制订本章程。
第十条公司根据国家关于国有资产监督管
无 理有关规定，接受国家机关和有权机构的监督
管理，强化国有企业财务刚性约束。公司积极
参与市场竞争，在市场竞争中优胜劣汰，夯实
市场主体地位。
第十条根据《党章》的规定，公司设立党 第十一条根据《中国共产党章程》规定，
委；建立党的工作机构，配备足够数量的党务 公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，工作人员，保障党组织的工作经费，同时按规 建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作定设立纪委。董事会、经理层决定公司重大问 人员，保障党组织的工作经费。
题，应事先听取公司党委的意见。重大经营管
理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会、
经理层作出决定。
第十一条公司坚持依法治企，努力打造治 第十二条 公司坚持依法治企，努力打造治
理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法 理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。公司依法从事经营活动，遵守国家法 治企业。公司依法从事经营活动，遵守国家法律法规，遵守社会公德和商业道德；维护国家 律法规，遵守社会公德和商业道德；维护国家安全和国民经济安全，保守国家秘密，履行社 安全和国民经济安全，保守国家秘密，履行社会责任，自觉接受政府部门和社会公众的监 会责任，自觉接受政府部门和社会公众的监
督。 督。
公司依照国家有关规定建立健全总法律顾 公司依照国家有关规定建立健全财务、审
问制度，加强内部监督和风险控制。 计、总法律顾问制度和职工民主监督等制度，
加强内部监督和风险控制。
第十二条本公司章程自生效之日起,即成 第十三条本公司章程自生效之日起,即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为的文件,对股东、公
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 司、党委委员、董事、监事、高级管理人员具文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理 有法律约束力。
人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股
东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监
事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起
诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总
经理和其他高级管理人员。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券及债券类债务融资
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 工具作出决议；
者变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或
（十）修改本章程； 者变更公司形式作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十）批准本章程和本章程的修改方案；
作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十二）审议批准第四十三条规定的担保 作出决议；
事项； （十二）审议批准第四十四条规定的担保
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 事项；
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
事项； 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
（十四）审议批准变更募集资金用途事 事项；
项； （十四）审议批准变更募集资金用途事
（十五）审议股权激励计划； 项；
（十六）对公司因本章程第二十五条第 （十五）审议股权激励计划；
（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作 （十六）对公司因本章程第二十六条第
出决议； （一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作
（十七）审议法律、行政法规、部门规章 出决议；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十七）审议批准公司重大财务事项和重
项。 大会计政策、会计估计变更方案；
（十八）审议批准公司业绩考核和重大收
入分配事项；
（十九）决定公司经营范围及主营业务变
更；
（二十）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第八章 党委 第五章 党委
无 第一百零三条根据《党章》、《中国共产
党国有企业基层组织工作条例（试行）》规
定，经上级党组织批准，设立中国共产党中航
工业产融控股股份有限公司委员会。同时，根
据有关规定，设立党的纪律检查委员会。
公司党委由党员大会或者党员代表大会选
举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满应当
按期进行换届选举。党的纪律检查委员
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