600705 沪市 中航产融

    证券代码：600705    证券简称：中航产融    公告编号：临 2021-061

    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、
20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20
航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

    中航工业产融控股股份有限公司

  第八届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第八
届董事会第四十次会议于 2021 年 10 月 29 日以书面形式发出会议通知，于 2021
年 11 月 5 日在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以通
讯方式召开会议。会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚江涛先生主持。

  经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

    一、关于控股子公司中航投资控股有限公司放弃对中航工业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案

  本议案为关联交易议案，关联董事赵宏伟先生、李聚文先生回避对本议案的
表决。

  表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    二、关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案

  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                        中航工业产融控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2021年11月6日