600705 沪市 中航产融

    证券代码：600705    证券简称：中航产融    公告编号：临 2021-060

    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、
20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20
航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

    中航工业产融控股股份有限公司
 第八届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2021年10月15日以书面形式发出会议通知，于2021
年 10 月 27 日在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以
通讯方式召开会议。会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚江涛先生主持。

  经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

    一、中航产融 2021 年第三季度报告

  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于聘任熊宏先生为公司副总经理的议案

  由于公司工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任熊宏先生为公司副总经理（简历详见附件），任期期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                        中航工业产融控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021年10月29日
附件：
熊宏先生：男，汉族，1971年11月出生于江西省丰城市，1994年7月参加工作，中共党员，硕士研究生。历任中航证券有限公司总经理助理，董事会秘书、首席信息官，财务总监（代），副总经理，党委副书记、纪委书记、工会主席。