证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-072债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航
控 08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2
中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2020 年 11 月 20 日发出的会议通知，中航资本控股股份有
限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第八届董事会第二十八
次会议于 2020 年 11 月 27 日上午 10：00 时在北京市朝阳区望京东园
四区 2 号楼中航资本大厦 42 层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事姚江涛先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、关于推举姚江涛先生为公司董事长的议案
鉴于录大恩先生已辞去公司董事长、董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会推举董事姚江涛先生为董事长（简历详见附件）。其任期自本次董事会审议通过之日起计算，至
公司本届董事会届满。
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、关于调整第八届董事会战略委员会委员的议案
公司 2020 年第四次临时股东大会已于 2020 年 11 月 26 日召开，
本次会议增补姚江涛先生为公司董事。鉴于录大恩先生因达到退休年龄已辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，郑强先生因工作变动已辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，故董事会战略委员会人员构成不足。因此，经全体董事提名，公司董事会战略委员会调整如下：
董事会战略委员会由姚江涛先生、赵宏伟先生、殷醒民先生组成，其中姚江涛先生为主任委员。任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 28 日
附件：
姚江涛：男，汉族，1963 年 9 月出生，1981 年参加工作，中共党员，东北财经大学国民经济学专业硕士。历任江西省农行干校办公室干事、人事科科长，农行江西信托副总经理，江南信托常务副总经理、总经理、党委书记，江南证券总经理、董事长。2009 年 12 月任中航信托总经理，2016 年 4 月任中航信托董事长、党委书记至今。
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