证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-066债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航
控 08、20 航控 01、20 航控 02
中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2020 年 11 月 3 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下
简称“中航资本”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2020 年 11 月
10 日上午 10 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 42 层会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、关于增补姚江涛先生为公司董事的议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名姚江涛先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附
件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
二、关于聘任姚江涛先生为公司总经理的议案
由于公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任姚江涛先生为公司总经理（简历详见附件），任期期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满。
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事 会
2020 年 11 月 11 日
附件：
姚江涛先生：男，汉族，1963 年 9 月出生，1981 年参加工作，中共党员，
东北财经大学国民经济学专业硕士。历任江西省农行干校办公室干事、人事科科长，农行江西信托副总经理，江南信托常务副总经理、总经理、党委书记，江南
证券总经理、董事长。2009 年 12 月任中航信托总经理，2016 年 4 月任中航信托
董事长、党委书记至今。
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