600705 沪市 中航产融

            中航资本控股股份有限公司

 独立董事关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激
      励对象授予限制性股票的议案的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《中航资本控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第十九次会议审议的关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案进行了认真的审查，发表如下独立意见：

  本期限制性股票激励计划的授予日为 2020 年 2 月 26 日，该授予日符合《上
市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。本期激励计划的授予条件已经成就，公司和激励对象均满足《公司A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的授予条件，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实施股权激励的情形，激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。董事会审议本议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。因此，我们同意确定 2020
年 2 月 26 日为授予日，向 233 名激励对象授予 5,801.88 万股限制性股票，授予
价格为 2.68 元/股。

  （以下无正文）

（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司独立董事关于向公司A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案的独立意见》之签字页）
独立董事：

  殷醒民                孙祁祥                王建新