北亚实业(集团)股份有限公司
1999年第五次董事会决议及召开
1999年第二次临时股东大会公告
北亚实业(集团)股份有限公司1999年第五次董事会于1999年7月8日在北亚大厦十九楼(哈尔滨市南岗红军街26号)召开。应出席董事7名，实际出席董事(含授权委托其它董事出席会议的)5名，董事长齐晓敏先生主持了会议。本次会议审议通过如下决议:
一、对公司1999年度增资配股方案做出调整:
1、配股比例:拟以1998年送股除权前总股本20061.6万股为基数，按10:3比例杨售，配股总额为6018.48万股。
2、配股价格每股7--10元。
3、本次配股募集资金的用途:
投资铁路动车组旅客列车运输项目。
4、本次配股决议有效期为一年。
以上经调整的配股方案须经公司1999年第二次临时股东大会审议通过，并报经证券管理部门批准后实施。
二、关于召开公司1999年第二次临时股东大会的有关事项:
(一)会议时间:1999年8月9日上午九时
(二)会议地点:北亚大厦二十楼(哈尔滨市南岗红军街26号)
(三)会议审议事项:
1、经调整的配股方案;
2、公司投资项目及可行性。
(四)会议出席对象:
1、截止1999年7月30日下午上海证券交易所收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东;
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。
(五)会议登记事项:
1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;外地股东可用信函或传真方式登记:
2、登记时间:1999年8月3日 9:00-16:00
3、登记地点:北亚实业(集团)股份有限公司投资证券部(哈尔滨市南岗区红军街26号1801)
(六)其他事项:
1、与会者食宿及交通费自理;
2、会议联系人:安济隆先生、唐晶小姐
电话:0451--3600764、3600777-1801 传真:0451--3600764
北亚(集团)股份有限公司
1999年7月9日
