600703 沪市 三安光电

  证券代码：600703            股票简称：三安光电          编号：临 2021-025

                三安光电股份有限公司

        关于修改《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定，结合实际情况，公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第十届董事会
第九次会议，审议通过修改《公司章程》部分条款的议案，对公司章程第二十五条内容修改如下：

              修订前                            修订后

    第二十五条 公司因本章程第二十    第二十五条 公司因本章程第二十三
三条第（一）项、第（二）项规定的情 条第（一）项、第（二）项规定的情形收形收购本公司股份的，应当经股东大会 购本公司股份的，应当经股东大会决议；决议；公司因本章程第二十三条第一款 公司因本章程第二十三条第一款第（三）第（三）项、第（五）项、第（六）项 项、第（五）项、第（六）项规定的情形规定的情形收购本公司股份的，可以依 收购本公司股份的，经三分之二以上董事照本章程的规定或者股东大会的授权， 出席的董事会会议决议即可实施。
经三分之二以上董事出席的董事会会议    公司依照本章程第二十三条第一款规
决议。                            定收购本公司股份后，属于第（一）项情
    公司依照本章程第二十三条第一款 形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属
规定收购本公司股份后，属于第（一） 于第（二）项、第（四）项情形的，应当项情形的，应当自收购之日起 10 日内注在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）销；属于第（二）项、第（四）项情形 项、第（五）项、第（六）项情形的，公的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 司合计持有的本公司股份数不得超过本公于第（三）项、第（五）项、第（六） 司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年项情形的，公司合计持有的本公司股份 内转让或者注销。
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

  除上述修改外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修改内容尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                              三安光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日