证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2010-074
三安光电股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
暨召开公司2010 年第六次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2010 年12 月3 日上
午9 点在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室召开。本次董
事会已于2010 年11 月28 日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应
到董事7 人，实到董事7 人。会议由公司董事长林秀成先生主持，公司部分监事
及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过如下议案：
一、审议通过了公司和美国EMCORE Corporation 拟与芜湖市人民政府签署
《终止协议》的议案；
公司和美国EMCORE Corporation 与芜湖市人民政府三方于2010 年7 月30
日签订了《关于地面应用高倍聚光太阳能发电系统及组件项目投资合作协议》，
约定公司和美国EMCORE Corporation 成立的合资公司，落户在芜湖经济技术开
发区，建设光伏系统及组件生产、研发基地,从事光伏系统及组件的研发、制造
和销售（该事项已于2010 年8 月3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站公告刊登）。
现由于合作项目拟选址的地块尚不具备开工建设条件，为不影响合作项目的
建设进程，三方经友好协商一致，决定终止《关于地面应用高倍聚光太阳能发电
系统及组件项目投资合作协议》。
表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权
于2010 年12 月3 日, 公司和美国EMCORE Corporation 与芜湖市人民政府
签署了《终止协议》。
二、审议通过了公司和美国EMCORE Corporation 拟与安徽省淮南市人民政
府签署《关于地面应用高倍聚光太阳能发电系统及组件项目投资合作协议》的议
案；
公司与美国EMCORE Corporation 于2010 年7 月30 日已签署了成立合资公
司的《合资合同》，该合资公司主要从事设计、研发、生产、销售、服务及分销
地面最新型高倍聚光太阳能发电应用HCPV 组件及系统。经公司董事会研究，同2
意和美国EMCORE Corporation 与淮南市人民政府签署《关于地面应用高倍聚光
太阳能发电系统及组件项目投资合作协议》。
该协议的主要内容为: 淮南市人民政府向合资公司提供项目工业用地不少
于1600 亩，分两期供地(合资公司将按照国家规定的招、拍、挂等程序取得项目
工业用地土地使用权)；该项目规划总建设规模年产1,000MW 光伏系统及组件，
总投资80 亿元人民币，建设期为5 年, 分三期建设（第一期，建成年产光伏系
统及组件200MW 生产线，于2011 年底建成投产；第二期，新建年产光伏系统及
组件300MW 生产线，于2013 年底建成投产；第三期，新建年产光伏系统及组件
500MW 生产线，于2015 年底建成投产。）；为重点培育光伏太阳能新兴产业及支
持合资公司该项目尽快投产，使产品尽快在市场得到广泛推广应用，结合国家及
地方现有对节能、低碳、环保产业的扶持政策，淮南市人民政府决定对合资公司
给予一系列优惠政策（其中1、自合资公司一期项目开工之日起3 个工作日内，
淮南市人民政府向合资公司指定的淮南账户支付财政补贴款5 亿元，补贴给合资
公司购买相关生产设备。该补贴款用在本项目上，在项目投产时由淮南市人民政
府验收，如发现合资公司违反本条款约定，合资公司应双倍返还给淮南市人民政
府；2、待合资公司投产后，以总数1000MW 为限,按产品每销售1W 补贴1.4 元。）。
表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权
于2010年12月4日,公司和美国EMCORE Corporation与安徽省淮南市人民政
府签署了《关于地面应用高倍聚光太阳能发电系统及组件项目投资合作协议》。
该项目规划总投资额存在政策及市场等方面的影响，具有不确定性。本公司将根
据该投资事项实际具体进展情况按有关规定及时履行相应的信息披露义务。
三、审议通过了公司与美国EMCORE Corporation 签署《合资合同》之补充
协议的议案；
公司和美国EMCORE Corporation 于2010 年7 月30 日签署了成立合资公司
的《合资合同》，其中约定合资公司名称为三科光伏有限责任公司（最终以有权
机关核准为准），地址位于芜湖市经济技术开发区。现根据有关实际情况变化，
决定与美国EMCORE Corporation 签署成立合资公司《合资合同》之补充协议，
其主要内容为：该合资公司名称变更为日芯光伏科技有限责任公司（最终以有权
机关核准为准），地址位于安徽省淮南市经济技术开发区，经营范围等其他相关
事项不变。
表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权3
本公司关于该投资事项的《对外投资公告》于2010 年8 月3 日在《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站予以了公告刊登，除
上述事项变动外，其他事项不变。
于2010 年12 月3 日，公司与美国EMCORE Corporation 签署了《合资合同》
之补充协议。
四、审议通过了提请公司股东大会授权公司经理层全权负责办理与该合资
公司相关一切后续事宜的议案；
表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权
上述第二、四项议案须提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了关于召开公司2010 年第六次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2010 年12 月23 日召开公司2010 年第六次临时股东大会，
现将本次会议的有关事项通知如下：
(一) 会议召开的基本情况
1、会议召开时间：2010 年12 月23 日上午9：30
2、会议召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725 号（公司一楼
会议室）
3、会议方式：现场会议
(二)、审议事项：
1、审议公司和美国EMCORE Corporation 与安徽省淮南市人民政府签署《关
于地面应用高倍聚光太阳能发电系统及组件项目投资合作协议》的议案；
2、审议提请公司股东大会授权公司经理层全权负责办理与该合资公司相
关一切后续事宜的议案。
（三）、会议出席对象：
1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2、截止2010 年12 月17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。
（四）、会议登记办法：
1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权
委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；4
3、拟出席会议的股东请于2010 年12 月22 日前与公司证券部工作人员办
理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
（五）、与会股东食宿费、交通费自理。
（六）、联系方式：
联系人：李雪炭
联系电话：（0716）4138696
联系传真：（0716）4138696
表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权
特此公告
三安光电股份有限公司董事会
二○一○年十二月六日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表我单位/个人出席三安光电
股份有限公司2010 年第六次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：2010 年 月 日
