证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2010-028
三安光电股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2010 年3 月31 日上
午10 点在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室召开。本次
董事会已于2010 年3 月21 日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应
到董事7 人，实到董事7 人。会议由公司董事长林秀成先生主持，公司部分监事
及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过了如下议案：
一、审议通过了增加安徽三安光电有限公司注册资本的议案。
根据本公司全资子公司安徽三安光电有限公司有关实际建设发展的需要，经
公司董事会研究，决定以自有现金25,000 万元对其增资，增资后的安徽三安光
电有限公司注册资本将变更为30,000 万元。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了全资子公司安徽三安光电有限公司购买主要生产设备的议
案。
本公司于2010 年1 月10 日与安徽省芜湖市人民政府签定了《三安光电芜湖
光电产业化项目投资合作协议》，在芜湖经济技术开发区投资建设LED 产业化基
地，从事LED 外延片、芯片及封装、应用产品的研发与制造，该协议约定项目总
投资约120 亿元人民币，其中一期投资60 亿元人民币，购置MOCVD 设备100 台。
该事项已经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司经营层全权
办理该投资事项的一切后续事宜。
目前，鉴于安徽三安光电有限公司LED 项目已开始动工建设，为力争尽早投
产运行，经公司董事会研究，决定同意安徽三安光电有限公司向美国维易科精密
仪器有限公司订购LED 主要生产设备MOCVD 40 台，并确保双方约定2010 年内交
货安装。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权三、审议通过了公司董事会授权公司经营层办理与本次设备订购相关的一切
后续事宜的议案。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告
三安光电股份有限公司董事会
二○一○年四月一日
