证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-084
宁波均胜电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 946
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 601,869,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.1127%
份总数的比例（%）
注：截至 2024 年 12 月 17 日，扣除回购股份专用证券账户持股数量后，公司有表决权的股
份总数为 1,396,037,528 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司副董事长朱雪松先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事蔡正欣先生、独立董事魏学哲先生、鲁
桂华先生及余方先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 599,559,216 99.6161 2,143,545 0.3561 166,501 0.0278
1.02、议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 599,536,716 99.6124 2,144,545 0.3563 188,001 0.0313
1.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 599,537,116 99.6125 2,143,545 0.3561 188,601 0.0314
1.04、议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 599,536,716 99.6124 2,164,545 0.3596 168,001 0.0280
1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 599,533,916 99.6119 2,147,545 0.3568 187,801 0.0313
1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 599,478,616 99.6027 2,201,645 0.3658 189,001 0.0315
1.07、议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 599,488,416 99.6044 2,176,245 0.3615 204,601 0.0341
1.08、议案名称：预计回购后公司股权的变动情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 599,530,216 99.6113 2,135,245 0.3547 203,801 0.0340
1.09、议案名称：回购股份后依法注销的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 599,538,216 99.6126 2,139,845 0.3555 191,201 0.0319
1.10、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 599,456,516 99.5991 2,177,245 0.3617 235,501 0.0392
1.11、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 599,496,816 99.6058 2,172,945 0.3610 199,501 0.0332
2、议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 584,350,580 97.0892 17,298,081 2.8740 220,601 0.0368
3.00、议案名称：关于发行 H 股
