证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临 2022-022
宁波均胜电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附属文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）于2022年4月25日召开第十届董事会第二十二次会议与第十届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。具体情况如下：
一、修订原因
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。具体情况如下：
二、《公司章程》修订情况
序号 修订前 拟修订后
第十条 《公司章程》自生效之日起， 第十条 《公司章程》自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、经理及其他高级管理人员 董事、监事、总裁及其他高级管理人员
1 具有法律约束力的文件。 具有法律约束力的文件。
依据《公司章程》股东可以起诉公 依据《公司章程》股东可以起诉公
司；股东可以起诉公司的董事、监事、 司；股东可以起诉公司的董事、监事、
经理和其他高级管理人员；股东可以起 总裁和其他高级管理人员；股东可以起
诉股东；公司可以起诉股东、董事、监 诉股东；公司可以起诉股东、董事、监
事、经理和其他高级管理人员。 事、总裁和其他高级管理人员。
2 第二十二条 在下列情况下，公司可以 第二十二条 在下列情况下，公司可以
依照法律、行政法规、部门规章和《公 依照法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定收购公司的股份： 司章程》的规定收购公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份； 股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换公司发行的可转
可转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东权益
权益所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公 除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。 司股份。
第二十三条 公司购回股份，可以下列
方式之一进行： 第二十三条 公司收购本公司股份，可
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 以通过公开的集中交易方式，或者法
（二）要约方式； 律、行政法规和中国证监会认可的其
（三）法律法规和中国证监会认可的其 他方式进行。
3 它方式。 公司因本章程第二十二条第一款
公司因本章程第二十二条第一款 第（三）项、第（五）项、第（六）项
第（三）项、第（五）项、第（六）项 规定的情形收购本公司股份的，应当通
规定的情形收购本公司股份的，应当通 过公开的集中交易方式进行。
过公开的集中交易方式进行。 公司收购本公司股份的，应当依照
公司收购本公司股份的，应当依照 《证券法》的规定履行信息披露义务。
《证券法》的规定履行信息披露义务。
第二十八条 公司董事、监事、高级管 第二十八条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票在买入后 6
个月内卖出或者在卖出后 6 个月内又 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内又
买入，由此所得收益归本公司所有，本 买入，由此所得收益归本公司所有，本
公司董事会将收回其所得收益。但是证 公司董事会将收回其所得收益。但是证
券公司因包销购入售后剩余股票而持 券公司因包销购入售后剩余股票而持
有 5%以上的，卖出该股票不受 6 个月 有 5%以上的，以及中国证监会规定的
4 时间限制。 其他情形的，卖出该股票不受 6 个月时
公司董事会不前款规定执行的，股 间限制。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理
司董事会未在上述期限内执行的，股东 人员、自然人股东持有的股票或者其
有权为了公司的利益以自己的名义直 他具有股权性质的证券，包括其配偶、
接向公司注册地人民法院提起诉讼。 父母、子女持有的及利用他人账户持
董事会应定期向公司股份登记托 有的股票或者其他具有股权性质的证
管机构查询董事、监事、高级管理人员、 券。
持有本公司股份 5%以上的股东持有股 公司董事会不前款规定执行的，股
份及其变动情况。公司董事会不按照第 东有权要求董事会在 30 日内执行。公
一款的规定执行的，负有责任的董事依 司董事会未在上述期限内执行的，股东
法承担连带责任。 有权为了公司的利益以自己的名义直
接向公司注册地人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第三十九条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权，并且不得通过 构，依法行使下列职权，并且不得通过
授权的形式由董事会或其他机构和个 授权的形式由董事会或其他机构和个
人代为行使： 人代为行使：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由员工代表担任的 （二）选举和更换非由员工代表担任的
董事、监事，决定其报酬事项； 董事、监事，决定其报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
5 或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改《公司章程》； （十）修改《公司章程》；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准《公司章程》第四十 （十二）审议批准《公司章程》第四十
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；
（十三）审议公司在 1 年内购买、出售 （十三）审议公司在 1 年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项； 资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议公司因本章程第二十二条 计划；
第一款第（一）项、第（二）项规定的 （十六）审议公司因本章程第二十三条
情形收购本公司股份； 第一款第（一）项、第（二）项规定的
（十七）审议法律、行政法规、部门规 情形收购本公司股份；
章或《公司章程》规定应当由股东大会 （十七）审议法律、行政法规、部门规
决定的其他事项。 章或《公司章程》规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第四十条 公司下列对外担保行为，必 第四十条 公司下列对外担保行为，必
须提交股东大会审议通过。 须提交股东大会审议通过。
（一）公司或者本公司控股子公司的对 （一）公司及公司控股子公司的对外担
外担保总额，达到或超过公司最近一期 保总额，超过公司最近一期经审计净资
经审计净资产的 50%以后提供的任何担 产的 50%以后提供的任何担保；
保；
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