豪盛(福建)股份有限公司1995年配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
1、上市交易所：上海证券交易所
股票简称： 福建豪盛
股票代码： 600696
2、公司正式名称：豪盛（福建）股份有限公司
公司注册地址：福建省泉州市城东仕公岭
3、配股承销商：福建兴业证券公司
4、配股类型：人民币普通股
每股面值：1元
配售发行股份的数量：5613.28万股
每股发行价：2.50元
一、绪言
根据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于执行<公司法>规范上市公司配股的通知》、《公开发行及上市股票信息披露细则》、《关于上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》等国家有关法规和文件的规定，豪盛（集团）股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据第三次股东大会，决定实施1995年配股方案，该方案经福建省证券委员会办公室证委办（1995）12号文批准，经中国证券监督管理委员会证监发审字（1995）38号文复审通过。本公司董事会全体成员确信本配股说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息对和对本说明书作任何解释解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、上市交易所 上海证券交易所
法定代表人：杨祥海
注册地址：上海黄浦路15号
电话：021-3068888
传真：021-3063076
2、发行人 豪盛（福建）股份有限公司
法定代表人：谢必荣
电话：0595-2688168
传真：0595-2688618
3、主承销商 福建兴业证券公司
法定代表人：兰荣
注册地址：福州湖东路169号
电话：0591-7542524
传真：0591-7542534
4、股份登记机构 上海证券中央登记结算公司
注册地址：上海市黄浦路15号
法定代表人：俞建麟
电话：021-3566651
传真：021-5359066
5、律师事务所 福建对外经济律师事务所
经办律师：洪波 蒋方斌
注册地址：福州市八一七北路190号
电话：0591-7532726
6、会计师事务所 福建省华兴会计师事务所
注册地址：福州市华林路华兴大楼六楼
电话：0591-7841405
7、财务顾问 福建省企业顾问有限公司
注册地址：福州市湖东路272号太阳广场七层A区
1、股票类型：人民币普通股
2、每股面值：1元
3、配售发行股份数量：5613.28万股
4、每股配股价：2.50元
5、股东配股比例：按公司第三次股东大会决议每10股送1股，每10股配售3股，因本次配股前已进行送股除权，故实施配股时按送股后股本计每10股实际配售2.727股。
6、预计募集资金总额及发行费用：预计可募集资金14033.18万元，扣除本次配股的承销费及相关费用后，预计实际配股款总额为13800万元。
7、股权登记日和除权基准日，股权登记日为1995年11月10日，除权基准日为1995年11月13日。
8、外资股股东及法人股股东有关配股权的承诺：经协商及本公司董事会同意，外资股股东承诺全额认购其应配部分2423.06万股；法人股股东应配部分1615.38万股非定向有偿转让给其他投资者。配股权转让费为每股0.10元，即凡愿意认购转配股的投资者，均可以每股2.60元的价格认购转配股。根据国家有关政策，在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新的规定以前，由法人股东持有本公司配股权出让后，受让者由此增加的股份暂不上市流通。
9、本次配股股份如能募足，配股前后股本结构变动情况下：
单位：万股
送股前 % 10送1后 % 本次变动 配股后 %
（1）尚未流通部份
13462.80 71.95 14809.08 71.95 4038.44
18847.52 71.95
a.发起人股
13462.80 71.95 14809.08 71.95 2423.06 17232.14 65.78
外资股
8077.68 43.17 8885.45 43.17 2423.06 11308.51 43.17
法人股
5385.12 28.78 5923.63 28.78 0 5923.63 22.61
b.其它
法人股转配股份 1615.38 1615.38 6.17
（2）已流通股份
境内上市的人民币普通股
5250.00 28.05 5775.00 28.05 1574.84 7349.84 28.05
（3）股份总数
18712.80 100 20584.08 100 5613.28 26197.36 100
四、配售股票的认购办法
1、配股缴款的起止日期：1995年11月13日至1995年11月24日止（期内券商营业日），逾期视为自动放弃认购权。
2、缴款地点：认购者在认购时间内凭本人身份证、股东帐户卡和资金帐户卡，在上海证券交易所各会员单位证券营业部办理缴款手续。
3、缴款办法：
各股东及其它投资者可以根据自己意愿，决定是否按以下方式认购本次配售股份的一种或全部。
福建豪盛配股缴款分为配股缴款和转让缴款。
（1）配股缴款为社会公众股东配股部分，认购者在认购时间内凭身份证、股东帐户卡、资金帐户卡到上海证券交易所会员公司证券营业部办理认购手续。配股数量为截止除权登记日股东持有股数乘以配售比例（0.2727），认购时，填写“豪盛配股”买入单，委托编码为“700696”，认购价为每股2.50元。
（2）法人股股东非定向转配部分可以自由认购，即凡愿意认购转配股并持有上海证券交易所股票帐户的投资者，均可于认购时间内填写“豪盛转让”买入单，委托编码为“760696”，以每股2.60元的价格认购转配股，转配股总数为1615.38万股。按照“定价转配、自由认购、时间优先、售完即止”原则进行认购。
（3）外资股股东自行认购部分，可通过银行将认购款汇入公司帐户
4、凡申请认购转配股的机构投资者，第一股东帐户认购数加原持股数最多不得超过本公司总股本的5%，即1310万股；个人投资者每一股东帐户认购数加原持股数最多不得超过本公司总股本的5‰；即131万股。
5、零股认购方式与整股一样，不足一股部分按上海证券交易所有关规定执行。
6、逾期未被认购股份的处理办法：截止1995年11月24日，未被认购的股份（包括转配部分），由承销商按照承销协议处理，即社会公众股配股部分由配股承销商包销，外资配股和法人股配股部分由配股承销商代销。
五、配售股票的交易
1、配股起始交易日：获本次配股股票的的可流通部分（即社会公众股10配2.727部分）的上市交易日期。将于本次配股结束后刊登股东变动公告再另行公告。根据中国证券监督管理委员会有关规定，在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新规定以前，由国家拥有和法人持有的上市公司配股权出让后，受让者由此增加的股份暂上市流通。因此，在新政策出台前，本次配股中法人股东转配股份暂不上市流通。
2、配股认购后产生的零股按上海证券交易所有关规定处理。
六、配股募集资金的运用计划
本公司九三年度报告中列示扩建第二、第三两个车间共引进八条九十年代先进水平的墙地砖生产线，并投资豪盛（山东）有限公司，经95年董事会调整后上述项目总投资为40322.85万元。93年10月份公司公开发行股票，募集资金20517万元，并通过银行贷款等方式筹集资金，用于第二车间四条生产线及第三车间的第八、九两条生产线的新建项目。本次配股如能顺利完成，实际可募集资金13800万元（已扣除各项配股相关费用），将用于以下项目：
1、支付第三车间（7800平方米）土建安装款和设备安装款1019.17万元，其中土建安装款619.17万元，设备安装款400万元。
2、支付第三车间四条磁砖生产线国外主设备16259.98万元。其中自控辊道窑炉4条6995.97万元，干燥机6台3279.36万元，成型机5台2076.93万元，石英砖制粉设备1套1058.99万元，壁砖制粉设备1套732.78万元，施釉线5条896.32万元，钢屋板3套882.38万元，包装机、入坯机4台182.60万元，喂料机2台154.65万元。
3、支付第二、三车间八条生产线周边设备及共同设备款644.60万元，其中叉车5台118.18万元，发电机2台319.32万元，冰水机16套31.60万元，污水处理设备1套175.50万元。
4、支付第三车间第四条磁砖生产线国内设备款158.16万元，包括冷却塔1台、空压机2台、给水设备1套、除尘设备1套。
以上项目共需投入约18000多万元，除本次配股资金全部投入上，不足部分将通过银行贷款解决，如配股按计划完成，预计项目将于1996年第一季度投产。
七、风险因素及对策
投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除配股说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下述各种风险因素：
（一）经营风险
1、公司生产规模扩大至十一条生产线后，主要原材料--矿石需求大幅增加，可能面临短缺，供应不及时或品质不稳定。为避免出现以上情况，公司居安思危，积极物色新矿点。
2、汇率风险
由于本公司采用部分进口釉色料，汇率变化会影响产品成本，公司正研究以国产优质材料替代。
（二）行业风险
公司产品为磁砖，属于建材行业，一般用于建筑装饰装修，前景看好，但市场需求很大程度上受到国家宏观调控、基建及房地产的影响，公司将在努力开辟国内新市场的同时，争取更广阔的国际市场。
（三）市场风险
今后会有更多的大磁砖生产厂家出现，入关后国外产品进入我国市场对公司产品销售也是个挑战，公司将在保持优良品质的同时，开发新产品，降低成本。开辟新市场，加强市场竞争能力。
（四）政策性风险
我国正处于由计划经济向社会主义市场经济过渡的时期，在一些法规尚未健全时，政策干预是必要的，因而对政策变化带来的风险也要有充足的认识。
（五）股市风险
股票市场波动性大，本发行人将致力拓展业务，加强管理，创造良好的经营业绩以充分支持本发行人股票的良好信
