证券代码：600695 900919 证券简称：绿庭投资 绿庭 B 股 公告编号：2020-019
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 2501 公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
其中：A 股股东人数 12
境内上市外资股股东人数（B 股） 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,085,678
其中：A 股股东持有股份总数 148,551,944
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 73,533,734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.2298
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.8895
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.3403
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长龙炼主持，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事盛旭春、毛德良，独立董事刘昭衡、鲍
勇剑、夏旸因工作未出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席贺小勇、监事李宏兵因工作未出
席。
3、公司董事会秘书出席了会议，公司总裁、财务负责人等列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,521,479 99.9794 30,465 0.0206 0 0.0000
B 股 73,532,734 99.9986 1,000 0.0014 0 0.0000
普通股合计： 222,054,213 99.9858 31,465 0.0142 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,521,479 99.9794 30,465 0.0206 0 0.0000
B 股 73,532,734 99.9986 1,000 0.0014 0 0.0000
普通股合计： 222,054,213 99.9858 31,465 0.0142 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,521,479 99.9794 30,465 0.0206 0 0.0000
B 股 73,532,734 99.9986 1,000 0.0014 0 0.0000
普通股合计： 222,054,213 99.9858 31,465 0.0142 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,521,479 99.9794 30,465 0.0206 0 0.0000
B 股 73,532,734 99.9986 1,000 0.0014 0 0.0000
普通股合计： 222,054,213 99.9858 31,465 0.0142 0 0.0000
5、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,521,479 99.9794 30,465 0.0206 0 0.0000
B 股 73,532,734 99.9986 1,000 0.0014 0 0.0000
普通股合计： 222,054,213 99.9858 31,465 0.0142 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2019 年度审计机构审计费用和聘用 2020 年度审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,521,479 99.9794 30,465 0.0206 0 0.0000
B 股 73,532,734 99.9986 1,000 0.0014 0 0.0000
普通股合计： 222,054,213 99.9858 31,465 0.0142 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,521,479 99.9794 30,465 0.0206 0 0.0000
B 股 73,532,734 99.9986 1,000 0.0014 0 0.0000
普通股合计： 222,054,213 99.9858 31,465 0.0142 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,521,479 99.9794 30,465 0.0206 0 0.0000
B 股 72,735,234 98.9141 798,500 1.0859 0 0.0000
普通股合计： 221,256,713 99.6267 828,965 0.3733 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 148,521,479 99.9794 30,465 0.0206 0 0.0000
B 股 60,252,817 81.9390 13,280,917 18.0610 0 0.0000
普通股合 208,774
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