证券代码：600695 900919 证券简称：绿庭投资绿庭B股 公告编号：2018-033
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼黄
山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中：A股股东人数 7
境内上市外资股股东人数（B股） 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 202,589,666
其中：A股股东持有股份总数 151,298,257
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 51,291,409
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.4883
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 21.2757
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.2126
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长龙炼主持，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事林鹏程、毛德良，独立董事刘昭衡、鲍
勇剑因工作未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席贺小勇因工作未出席；
3、董事会秘书杨雪峰出席本次会议，副总裁张广中出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,169,792 99.9151 128,465 0.0849 0 0.0000
B股 51,053,195 99.5356 238,214 0.4644 0 0.0000
普通股合计： 202,222,987 99.8190 366,679 0.1810 0 0.0000
2、议案名称：《2017年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,169,792 99.9151 128,465 0.0849 0 0.0000
B股 51,052,195 99.5336 238,214 0.4644 1,000 0.0020
普通股合计： 202,221,987 99.8185 366,679 0.1810 1,000 0.0005
3、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,169,792 99.9151 128,465 0.0849 0 0.0000
B股 51,052,195 99.5336 238,214 0.4644 1,000 0.0020
普通股合计： 202,221,987 99.8185 366,679 0.1810 1,000 0.0005
4、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,169,792 99.9151 128,465 0.0849 0 0.0000
B股 51,052,195 99.5336 238,214 0.4644 1,000 0.0020
普通股合计： 202,221,987 99.8185 366,679 0.1810 1,000 0.0005
5、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,169,792 99.9151 128,465 0.0849 0 0.0000
B股 51,052,195 99.5336 238,214 0.4644 1,000 0.0020
普通股合计： 202,221,987 99.8185 366,679 0.1810 1,000 0.0005
6、议案名称：《关于2017年度审计机构审计费用和聘用2018年度审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,169,792 99.9151 128,465 0.0849 0 0.0000
B股 51,052,195 99.5336 238,214 0.4644 1,000 0.0020
普通股合计： 202,221,987 99.8185 366,679 0.1810 1,000 0.0005
7、议案名称：《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,169,792 99.9151 128,465 0.0849 0 0.0000
B股 50,688,795 98.8251 601,614 1.1729 1,000 0.0020
普通股合计： 201,858,587 99.6391 730,079 0.3604 1,000 0.0005
8、议案名称：《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,169,792 99.9151 128,465 0.0849 0 0.0000
B股 50,688,795 98.8251 601,614 1.1729 1,000 0.0020
普通股合计： 201,858,587 99.6391 730,079 0.3604
