证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2012-031
B股 900919 B股 大江B股
上海大江食品集团股份有限公司
第七届董事会 2012 年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
上海大江食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2012
年 12 月 7 日召开 2012 年度第三次临时会议，会议以通讯方式召开。本次会议通
知于 2012 年 12 月 1 日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规
定，会议经审议通过如下决议：
1、审议通过《关于授权转让上海星弘实业有限公司 100%股权的议案》，同意
以不低于资产评估值为依据转让上海星弘实业有限公司（以下简称“星弘公司”）
100%股权，并授权公司总裁全权处理相关事宜。
星弘公司注册资本 13,000 万元，实收资本 11,659.35 万元，其中我公司占
99.92%，上海大江资产经营有限公司（为我公司全资子公司）占 0.08%。星弘公司
成立于 2011 年 4 月 7 日，成立时注册资本 100 万元人民币。经我公司于 2011 年 4
月 27 日召开的第六届董事会第四次全体会议，以及于 2011 年 5 月 20 日召开的第
十九次股东大会审议同意，对星弘公司增资 12,900 万元，其中以大江商厦作为实
物增资 8,979.35 万元。星弘公司为一家投资管理公司，成立至今没有从事经营业
务。截至 2012 年 12 月 6 日，星弘公司账面净值为 11,664.17 万元，评估值为
12,113.97 万元。
本议案需提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过《关于财务负责人变更的议案》，同意聘任万平为公司财务负责
人，不再聘任万平为审计部总经理。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过《关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的议案》。表决结果：
9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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特此公告。
上海大江食品集团股份有限公司
2012 年 12 月 8 日
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