证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2022—066
福建东百集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 579,237,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.5908
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人，因疫情防控要求，独立董事赵仕坤先生、魏志华先生
以视频方式参会；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
2.00 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
2.03 议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
2.05 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
2.06 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
2.07 议案名称：募集资金的金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
2.08 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
2.10 议案名称：本次非公开发行前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
2.11 议案名称：本次非公开发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
3. 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
4.议案名称：关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
5.议案名称：关于公司与认购对象签订《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
6.议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,303,717 99.7623 74,578 0.2377 0 0
7. 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 579,173,916 99.9890 63,978 0.0110 0 0
8.议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 579,163,316 99.9871 74,578 0.0129 0 0
9.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
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