福建东百集团第三届董事局第六次会议决议公告
福建东百集团股份有限公司（以下简称：本公司）第三届董事局第六次会议于2000年7月27日召开，参会董事一致表决同意将本公司所持有的福州百货房地产开发有限公司（以下简称：百货公司）45％的股权转让35％给福建中兴投资有限公司（以下简称：中兴投资公司）。股权转让具体情况如下：
一、协议双方的基本情况：
１、转让方：福建东百集团股份有限公司
法定代表：陈明魁
注册资本：13200.869万元
企业类别：股份制
注册地点：福州市817北路84号
主营业务：零售批发、进出口贸易、房地产开发、旅游、加工、广告信息等。
２、受让方：福建中兴投资有限公司
企业类别：合资经营（港资）
法定代表：戴元吉
注册地点：福州市五一中路30号元洪大厦24层
主营业务：投资国家鼓励和允许举办的生产性企业。在境外投资举办企业。公司投资举办的企业代理生产所需机器设备、原材料、零部件、原器件的进口和生产产品的出口业务。为企业提供技术及管理咨询服务。
二、交易情况概述及协议生效时间：
本公司持有百货公司45％股权，为盘活存量资产，回收投资资金，以更好地实施本公司的发展战略，经本公司第三届董事局第六次会议审议决定，将本公司所持有的百货公司45％股权转让35％给中兴投资公司，转让后本公司持有百货公司股权为10％。协议生效时间为：2000年6月28日－2000年7月31日止。
三、交易金额及技术
１、交易金额：1065万元
２、支付方式：全部以现金支付。在协议双方法定代表人签字后五日内由受让方支付50％，余额于2000年7月31日前一次性付清。
四、本次股权转让将获得的利益及对经营的影响：
１、本次转让价格为1065万元，该股权帐面成本为630万元，转让收益为435万元。
２、本次股权转让所得资金用于公司补充流动资金，这将有利于公司盘活存量资产，收回投资资金，更好地实施公司发展战略。
五、被出售资产基本情况：
１、企业名称：福州百货房地产开发有限公司
２、评估机构：福建华兴有限责任会计师事务所
３、企业基本情况：
百货公司为项目房地产开发公司，主要资产为“东百大厦”，共有楼层24层，已出售楼层为地下一层、地面一层至七层及十八层。百货公司为本公司提供贷款担保6000万元，其中交行杨桥支行1000万元、工行南门支行5000万元。该资产除为本公司提供以上贷款担保外，无其他资产质押、抵押及财产的重大争议情况。百货公司截止1999年12月31日止经审计的报表主要财务数据：
1999年 同期 （单位：万元）
主营收入： 37.28 14022.49
净利润： -34.93 580.40
资产总额： 16156.27 17380.20
负债总额： 13810.80 14999.80
股东权益： 2345.47 2380.40
六、关联交易情况：本次股权转让不属于关联交易。
福建东百集团股份有限公司董事局
2000年6月27日
