证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2021-060
阳煤化工股份有限公司关于
调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本议案尚需提请本公司股东大会审议。
2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 11 月 16 日召开了第十届董事会第三十一次会议，以 5 票赞
成、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案》，对公司 2021 年度预计关联交易发生情况做相应调整，关联董事马军祥先生、王怀先生、孙晓光先生、马泽锋先生依法回避表决。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议，关联股东应回避表决。
独立董事意见：
本次会议前，公司已将《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见：
1、我们已对该议案进行了事前审阅，并同意将其提交本公司董事会审议。
2、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。 本
项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
4、我们同意通过《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联
交易发生情况的议案》并将本议案提交公司股东大会审议。
审计与关联交易控制委员会意见：
根据《上市公司治理准则》、《关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规 定,公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化工股份有限公司关于调整 公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案》所涉及的关联交易事项进行认真 核查，发表如下审核意见：
1、本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在 损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
2、本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决 此事项时，关联董事需回避表决。
3、经董事会审计与关联交易控制委员会成员认真讨论，我们同意公司进行 上述关联交易,并同意将本议案提交董事会审议。
（二）本公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况
基于截止 2021 年 10 月 31 日关联交易实际发生情况，公司 2021 年关联交易
实际发生情况与年初预计的 2021 年度关联交易发生情况存在一定差异。因此， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》 的相关规定，公司对 2021 年度预计关联交易发生情况做相应调整。
公司 2021 年 1-10 月份关联交易实际发生及全年预计情况如下：
1、销售商品、提供劳务
关联交易 关联交易 预计金额 2021 年 1-10 月实际 需调整金 调整后金
关联方 内容 定价原则 （年初） 金额（万 占同类交易 额（万元） 额（万元）
元） 金额的比例
阳泉煤业化工集团 销售商品 市场价格 28,000.00 26,672.08 1.76% 5,000.00 33,000.00
供销有限责任公司
山东建兰化工股份 销售商品 市场价格 202,200.00 91,121.52 6.03% -80,000.00 122,200.00
有限公司
阳煤集团淄博齐鲁 销售商品 市场价格 4,400.00 2,737.16 0.18% -400.00 4,000.00
关联交易 关联交易 预计金额 2021 年 1-10 月实际 需调整金 调整后金
关联方 内容 定价原则 （年初） 金额（万 占同类交易 额（万元） 额（万元）
元） 金额的比例
第一化肥有限公司
华阳集团（山西）
纤维新材料有限责 销售商品 市场价格 7,200.00 168.09 0.01% -6,800.00 400.00
任公司
新疆国泰新华化工 销售商品 市场价格 2,450.00 1,473.53 0.10% -500.00 1,950.00
有限责任公司
阳泉煤业集团物资 销售商品 市场价格 400.00 80.10 0.01% -250.00 150.00
经销有限责任公司
山西兆丰铝电有限 销售商品 市场价格 400.00 73.75 0.00% -250.00 150.00
责任公司
阳泉市南煤龙川发 销售商品 市场价格 370.00 103.14 0.01% -260.00 110.00
电有限责任公司
阳煤丰喜肥业（集 销售商品 市场价格 70,000.00 68,739.15 4.55% 50,000.00 120,000.00
团）有限责任公司
河北阳煤正元化工 销售商品 市场价格 2,500.00 2,096.09 0.14% 300.00 2,800.00
集团有限公司
阳泉煤业寿阳化工 销售商品 市场价格 9,480.00 6,445.60 0.43% -1,700.00 7,780.00
有限责任公司
阳煤集团太原化工 销售商品 市场价格 15,550.00 8,249.19 0.55% -3,500.00 12,050.00
新材料有限公司
山西阳煤丰喜化工 销售商品 市场价格 2,050.00 1,230.37 0.08% -600.00 1,450.00
有限责任公司
山西华阳集团新能 销售商品 市场价格 460 203.63 0.01% -220.00 240.00
股份有限公司
山西（阳泉）国际 销售商品 市场价格 385.00 0.00 0.00% 0.00 385.00
陆港集团有限公司
新疆国泰新华五彩
湾矿业有限责任公 销售商品 市场价格 500.00 470.72 0.03% 50.00 550.00
司
晋能控股集团有限 销售商品 市场价格 15,780.00 13,350.53 0.88% 15,500.00 31,280.00
公司及其所属公司
山西国际能源集团有 销售商品 市场价格 1,000.00 542.50 0.04% 500.00 1,500.00
限公司及其所属公司
华阳集团（山西）碳 销售商品 市场价格 0.00 0.00 0.00% 500.00 500.00
基材料科贸有限公司
其他关联方 销售商品 市场价格 2,000.00 678.34 0.04% 0.00 2,000.00
阳煤集团太原化工 提供劳务 市场价格 560.00 550.24 1.96% 200.00 760.00
新材料有限公司
华阳集团（山西） 提供劳务 市场价格 1,300.00 0.00 0.00% 0.00 1,300.00
树脂医用材料有限
关联交易 关联交易 预计金额 2021 年 1-10 月实际 需调整金 调整后金
关联方 内容 定价原则 （年初） 金额（万 占同类交易 额（万元） 额（万元）
元） 金额的比例
责任公司
阳泉煤业化工集团 提供劳务 市场价格 600.00 0.00 0.00% 0.00 600
供销有限责任公司
阳煤丰喜肥业（集 提供劳务 市场价格 1,340.00 1,297.03 4.63% 700.00 2,040.00
团）有限责任公司
其他关联方 提供劳务 市场价格 1,750.00 194.95 0.70% 0.00 1,750.00
阳泉煤业集团财务 利息收入 基准利率 2,000.00 288.22 6.14% -1,200.00 800.00
有限责任公司
合计 372,675.00 226,765.93 / -22,930.00 349,745.00
2、采购商品、接受劳务
关联交易 关联交易 预计金额 2021 年 1-10 月实际 需调整金 调整后金
关联方 内容 定价原则 （年初） 金额 占同类交易 额（万元） 额（万元）
（万元） 金额的比例
阳泉煤业化工集团供 采购商品 市场价格 190,000.00 87,725.85 6.68% -68,000.00 122,000.00
销有限责任公司
华阳集团（山西）纤维 采购商品 市场价格 44,700.00 0.00 0.00% -44,700.00 0.00
新材料有限责任公司
阳泉煤业集团物资经 采购商品 市场价格 2,190.00 681.15 0.05% 0.00 2,190.00
销有限责任公司
山西阳煤九洲节能环 采购商品 市场价格 300.00 0.00 0.00% 0.00 300.00
保科技有
查看PDF原文
