阳煤化工股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议文件
二〇二一年十二月
目 录
会议须知 ...... 2
会议议程 ...... 4议案：《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发
生情况的议案》 ...... 5
阳煤化工股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会
会议须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意
见。
六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展。
七、为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排，公司鼓励股东（或股东代理人）采用网络投票方式参加本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守山西省有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。股东（或股东代理人）请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。
会议议程
会议时间：
1、现场会时间：2021 年 12 月 7 日 9:30
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、现场会地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 4 层会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
会议主持：董事长马军祥
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数。
三、提请股东大会审议如下议案，股东针对议案内容进行提问和发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
议案：《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案》
四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。
五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。
六、休会，现场统计表决结果。
七、复会，宣布会议表决结果。
八、出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布会议结束。
议案：《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案》
阳煤化工股份有限公司
关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案 各位股东、股东代表：
按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，公司 2020 年年度股东大会审议
通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易的执行情况及 2021 年
度预计日常关联交易的议案》。根据 2021 年 1-10 月关联交易实际发生情况，公司
2021 年关联交易实际发生情况与年初预计的 2021 年度关联交易发生情况存在一定 差异。按照相关规定要求，公司对 2021 年度预计关联交易发生情况做相应调整。
一、公司 2021 年 1-10 月份关联交易实际发生及全年预计情况
1、销售商品、提供劳务
2021 年 1-10 月实际
关联方 关联交易 关联交易 预计金额 金额 占同类交 需调整金额 调整后金额
内容 定价原则 （年初） （万元） 易金额的 （万元） （万元）
比例
阳泉煤业化工集团 销售商品 市场价格 28,000.00 26,672.08 1.76% 5,000.00 33,000.00
供销有限责任公司
山东建兰化工股份 销售商品 市场价格 202,200.00 91,121.52 6.03% -80,000.00 122,200.00
有限公司
阳煤集团淄博齐鲁 销售商品 市场价格 4,400.00 2,737.16 0.18% -400.00 4,000.00
第一化肥有限公司
华阳集团（山西）
纤维新材料有限责 销售商品 市场价格 7,200.00 168.09 0.01% -6,800.00 400.00
任公司
新疆国泰新华化工 销售商品 市场价格 2,450.00 1,473.53 0.10% -500.00 1,950.00
有限责任公司
阳泉煤业集团物资 销售商品 市场价格 400.00 80.10 0.01% -250.00 150.00
经销有限责任公司
山西兆丰铝电有限 销售商品 市场价格 400.00 73.75 0.00% -250.00 150.00
责任公司
阳泉市南煤龙川发 销售商品 市场价格 370.00 103.14 0.01% -260.00 110.00
电有限责任公司
阳煤丰喜肥业（集 销售商品 市场价格 70,000.00 68,739.15 4.55% 50,000.00 120,000.00
2021 年 1-10 月实际
关联方 关联交易 关联交易 预计金额 金额 占同类交 需调整金额 调整后金额
内容 定价原则 （年初） （万元） 易金额的 （万元） （万元）
比例
团）有限责任公司
河北阳煤正元化工 销售商品 市场价格 2,500.00 2,096.09 0.14% 300.00 2,800.00
集团有限公司
阳泉煤业寿阳化工 销售商品 市场价格 9,480.00 6,445.60 0.43% -1,700.00 7,780.00
有限责任公司
阳煤集团太原化工 销售商品 市场价格 15,550.00 8,249.19 0.55% -3,500.00 12,050.00
新材料有限公司
山西阳煤丰喜化工 销售商品 市场价格 2,050.00 1,230.37 0.08% -600.00 1,450.00
有限责任公司
山西华阳集团新能 销售商品 市场价格 460 203.63 0.01% -220.00 240.00
股份有限公司
山西（阳泉）国际 销售商品 市场价格 385.00 0.00 0.00% 0.00 385.00
陆港集团有限公司
新疆国泰新华五彩
湾矿业有限责任公 销售商品 市场价格 500.00 470.72 0.03% 50.00 550.00
司
晋能控股集团有限 销售商品 市场价格 15,780.00 13,350.53 0.88% 15,500.00 31,280.00
公司及其所属公司
山西国际能源集团
有限公司及其所属 销售商品 市场价格 1,000.00 542.50 0.04% 500.00 1,500.00
公司
华阳集团（山西）碳
基材料科贸有限公 销售商品 市场价格 0.00 0.00 0.00% 500.00 500.00
司
其他关联方 销售商品 市场价格 2,000.00 678.34 0.04% 0.00 2,000.00
阳煤集团太原化工 提供劳务 市场价格 560.00 550.24 1.96% 200.00 760.00
新材料有限公司
华阳集团（山西）
树脂医用材料有限 提供劳务 市场价格 1,300.00 0.00 0.00% 0.00 1,300.00
责任公司
阳泉煤业化工集团 提供劳务 市场价格 600.00 0.00 0.00% 0.00 600
供销有限责任公司
阳煤丰喜肥业（集 提供劳务 市场价格 1,340.00 1,297.03 4.63% 700.00 2,040.00
团）有限责任公司
其他关联方 提供劳务 市场价格 1,750.00 194.95
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