证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2023-027
海尔智家股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会、2023 年第一次 D 股类别股东大会、2023 年第
一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：海尔科创生态园人单合一研究中心 B101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （1）出席 2022 年年度股东大会情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,031
其中：A 股股东人数 956
境内上市外资股股东人数（D 股） 66
境外上市外资股股东人数（H 股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,422,740,689
其中：A 股股东持有股份总数 4,126,668,931
境内上市外资股股东持有股份总数(D 股) 175,964,322
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,120,107,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 68.85
数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.24
境内上市外资股（D 股）股东持股占股份总数的比例（%） 1.89
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 22.73
（2）出席 2023 年第一次 A 股类别股东大会情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 955
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,126,409,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 66.56
数的比例（%）
（3）出席 2023 年第一次 D 股类别股东大会情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,964,322
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 64.93
数的比例（%）
（4）出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,122,075,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 74.24
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会（含股东大会及类别股东大会）会议由公司董事会召集，表决 方式为现场投票、非现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开符 合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《公司章程》以及上海证券 交易所、香港联交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市中伦律师 事务所唐周俊、李科峰律师对本次股东大会进行见证。本公司 H 股股份过户登 记处卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问北京市中伦律师事务所、股东代表以 及监事代表等共同担任本次股东大会的点票监票人。公司董事长李华刚先生主持 现场会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监、部分副总裁等列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,093,313,174 99.1917 28,753,596 0.6968 4,602,161 0.1115
D 股 168,769,333 95.9111 - 0.0000 7,194,989 4.0889
H 股 2,079,018,262 98.0619 26,944,109 1.2709 14,145,065 0.6672
普通股合计： 6,341,100,769 98.7289 55,697,705 0.8672 25,942,215 0.4039
2、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年年报及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,115,076,489 99.7191 8,900 0.0002 11,583,542 0.2807
D 股 168,769,333 95.9111 - 0.0000 7,194,989 4.0889
H 股 2,105,961,081 99.3328 10 0.0000 14,145,065 0.6672
普通股合计： 6,389,806,903 99.4873 8,910 0.0001 32,923,596 0.5126
3、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,115,076,489 99.7191 8,900 0.0002 11,583,542 0.2807
D 股 168,768,833 95.9108 - 0.0000 7,195,489 4.0892
H 股 2,105,961,081 99.3328 10 0.0000 14,145,065 0.6672
普通股合计： 6,389,806,403 99.4872 8,910 0.0001 32,924,096 0.5126
4、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,115,076,489 99.7191 8,900 0.0002 11,583,542 0.2807
D 股 168,768,833 95.9108 - 0.0000 7,195,489 4.0892
H 股 2,105,961,081 99.3328 10 0.0000 14,145,065 0.6672
普通股合计： 6,389,806,403 99.4872 8,910 0.0001 32,924,096 0.5126
5、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,115,076,489 99.7191 8,900 0.0002 11,583,542 0.2807
D 股 168,768,833 95.9108 - 0.0000 7,195,489 4.0892
H 股 2,105,961,081 99.3328 10 0.0000 14,145,065 0.6672
普通股合计： 6,389,806,403 99.4872 8,910 0.0001 32,924,096 0.5126
6、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,115,455,789 99.7283 10,700 0.0003 11,202,442 0.2715
D 股 168,768,833 95.9108 - 0.0000 7,195,489 4.0892
H 股 2,119,246,599 99.9594 10 0.0000 860,827 0.0406
普通股合计： 6,403,471,
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