证券代码：600690 证券简称：海尔智家 编号：临 2026-007
海尔智家股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议
于 2026 年 3 月 26 日上午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 118 会议室召
开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事均现场参会，出席人数符合法律法
规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件形式
发出，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由董事长李华刚主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《海尔智家股份有限公司 2025 年度财务决算报告》（表决结果：同意11 票、反对 0 票、弃权 0票）
公司聘请审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信事务所”）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）（以下简称“HLB 国卫”）分别出具了中国会计准则审计报告、国际会计准则审计报告，审计报告重要财务数据无差异。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2025 年年度报告》（A 股年报）、刊登于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站上的 2025 年度业绩公告，以及公司将于 2026 年4 月 30 日前披露的 H股年报。
本议案已经过第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
二、《海尔智家股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》（表决结
果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0票）
根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》以及中国香港、德国有关法规的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2025 年年度报告后，认为公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2025 年年度报告》，刊登于香港联合交易所网站上的 2025 年度业绩公
告，以及公司将于 2026 年 4 月 30 日前披露的 H 股年报（授权董事长/董事会秘
书根据上市规则的规定、香港联交所或其他监管部门的要求对年报内容进行调整完善）。
2025 年年度报告中的财务信息已经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
三、《海尔智家股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经过第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
四、《海尔智家股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案已经过第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
五、《海尔智家股份有限公司 2025 年度利润分配预案》（表决结果：同意11 票、反对 0 票、弃权 0票）
公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金
股利人民币 8.867 元（含税），共计分配利润 8,248,280,749.27 元，与公司 2025
年度中期已实施的利润分配金额合计占公司 2025 年度合并报表归母净利润的55.0%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好地回报投资者。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于 2025 年年度利润分配预案的公告》，公告编号：临 2026-008。
本议案已经过第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
六、《海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期
分红方案的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0票）
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为更好地回馈投资者，公司 2026 年中期（含半年度、三季度）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，决定是否进行 2026 年中期分红。为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议，在满足中期分红条件下，论证、制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》，公告编号：临 2026-016。
本议案已经过第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
七、《海尔智家股份有限公司关于制定未来三年（2026 年-2028 年）股东
回报规划的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
为进一步提升股东回报，明确分红机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等有关规定，并结合《海尔智家股份有限公司章程》，公司制定了《海尔智家股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》，在符合利润分配原则和现金分红条件、保证公司正常经营和长远健康发展的前提下，公司原则上每年进行现金分红。2026 年度~2028 年度，公司现金分红比例较 2025 年度分红比例实现稳步提升：2026 年度公司以现金方式分配的利润占当年实现的合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例不低于 58%，2027 年度、2028 年度公司以现金方式分配的利润占当年实现的合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例不低于 60%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司未来三年（2026 年-2028年）股东回报规划》。
本议案已经过第十二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
八、《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》（表决结果：同
意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）（李华刚、宫伟、李少华、Kevin 四名董事为关
联董事，对该议案回避表决）
为满足公司一般及日常经营需要，公司拟与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财务公司”）续签《金融服务框架协议》，有
效期为三年，预计存款类关联交易在 2027 年、2028 年及 2029 年的金额均为
340 亿元；贷款类关联交易在 2027 年、2028 年及 2029 年的金额均为 180 亿元；
外汇衍生品投资类关联交易在 2027 年、2028 年及 2029 年的金额均为 65 亿元。
限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的公告》，公告编号：临 2026-010。
本议案已经过第十二届董事会审计委员会第四次会议、2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
九、《海尔智家股份有限公司 2025 年度关于海尔集团财务有限责任公司的
风险评估报告》（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）（李华刚、宫
伟、李少华、Kevin 四名董事为关联董事，对该议案回避表决）
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》等的要求，公司通过查验海尔财务公司资质证照证件资料，取得并审阅其 2025 年度资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，公司对海尔财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，同时由审计机构和信事务所出具专项说明，认为海尔财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度。报告期内，风险控制体系不存在重大缺陷。公司与海尔财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务不存在风险问题。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司 2025 年年度风险持续评估报告》、和信事务所出具的《关于海尔智家股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。
本议案已经过第十二届董事会审计委员会第四次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
十、 《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告》，公告编号：临 2026-012。
本议案已经过第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
十一、《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的可行性分
析报告》（表决结果：同意 11 票、反对 0票、弃权 0 票）
公司基于业务需求，拟开展外汇资金衍生品业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，公司对于该业务开展进行了可行性分析。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的可行性分析报告》。
本议案已经过第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
十二、《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于 2026 年开展大宗原材料套期保值业务的公告》，公告编号：临
2026-013。
本议案已经过第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
十三、《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告》（表决结果：同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）
公司基于业务需求，拟开展大宗原材料套期保值业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，公司对于该业务开展进行了可
