600688 沪市 上海石化

证券代码：600688            证券简称：上海石化      公告编号：临 2021-27

      中国石化上海石油化工股份有限公司

      第十届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会（“董事会”）第十一次会议（“会议”）于 2021 年 10 月
13 日发出书面通知。会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应
到董事 14 位，实到董事 14 位。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：

    决议一 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021
年第三季度报告》，并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。

    决议二 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
信息披露管理制度》。

  特此公告。

                          中国石化上海石油化工股份有限公司
                                  2021 年 10 月 27 日