600688 沪市 上海石化

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                      （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

                                  （股份代号：00338）

                        董事会会议召开日期

本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.43条而作出。
中国石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於二零二一年十月二十七日（星期三）举行董事会会议，以审议及批准按照中国企业会计准则编制的本集团截至二零二一年九月三十日止九个月之第三季度业绩以作刊发之用及处理其他事项。

                                                          承董事会命

                                              中国石化上海石油化工股份有限公司
                                                      联席公司秘书

                                                            刘刚

中国，上海，二零二一年十月十五日
於本公告刊登日，本公司的执行董事为吴海君﹑管泽民﹑金强﹑杜军﹑金文敏﹑黄翔宇及黄飞；本公司的非执行董事为解正林及彭琨；及本公司的独立非执行董事为李远勤、唐松、陈海峰、杨钧及高松。