证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 编号：临 2012-045
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1．本次临时股东大会无否决或修改提案的情况。
2．本次临时股东大会无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年
第二次临时股东大会于 2012 年 8 月 30 日上午 9:30 在上海市浦东新区南六公路 369
号 1 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议及参加网络投
票的股东（股东代表）共计 244 名，代表股份总数 33893561 股，占公司有表决权股份
总数的 26.71%。其中出席现场会议股东（股东代表）共 5 名，代表股份总数 22878433
股，占公司有表决权股份总数的 18.03%；参加网络投票股东共 239 名，代表股份总数
11015128 股，占公司有表决权股份总数的 8.68%。本次会议由公司董事会召集，公司
董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了
本次会议。国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况
大会经逐项投票表决的方式，审议通过了公司 2012 年第二次临时股东大会的各项
议案。
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同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
序号 议案
票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
《关于公司符合重大资
产出售、发行股份购买资
1 10598807 95.21% 334329 3.00% 199439 1.79% 是
产并募集配套资金暨关
联交易基本条件的议案》
《关于本次重大资产重
组符合<关于规范上市公
2 司重大资产重组若干问 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
题的规定>第四条规定的
议案》
《关于本次重大资产重
3 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
组构成关联交易的议案》
《关于公司重大资产出
售、发行股份购买资产并
4
募集配套资金暨关联交
易具体方案的议案》
4.01 资产出售 10468757 94.04% 334329 3.00% 329489 2.96% 是
4.02 发行股份购买资产 10468757 94.04% 334329 3.00% 329489 2.96% 是
4.03 发行种类和面值 10468757 94.04% 334329 3.00% 329489 2.96% 是
4.04 发行方式及发行对象 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
4.05 发行价格及定价方式 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
4.06 发行数量 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
4.07 上市地点 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
4.08 锁定期 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
4.09 滚存未分配利润安排 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
4.10 期间损益 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
本次发行股份购买资产
4.11 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
的决议有效期
4.12 配套融资 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
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4.13 发行种类和面值 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
4.14 发行方式及发行对象 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
4.15 发行价格及定价方式 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
4.16 配套融资金额 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
4.17 发行数量 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
4.18 上市地点 10326707 92.76% 334329 3.00% 471539 4.24% 是
4.19 锁定期 10326707 92.76% 334329 3.00% 471539 4.24% 是
4.20 滚存未分配利润安排 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
4.21 募集资金用途 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
本次发行股份配套融资
4.22 10329107 92.78% 334329 3.00% 469139 4.22% 是
决议的有效期限
《关于<浙江刚泰控股
（集团）股份有限公司重
大资产出售、发行股份购
5 10272684 92.28% 334329 3.00% 525562 4.72% 是
买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》
《关于签署附生效条件
的<资产出售协议>及其
6 补充协议、<非公开发行 10237684 91.96% 334329 3.00% 560562 5.04% 是
股份购买资产协议>及其
补充协议的议案》
《关于签署<关于业绩补
7 10241284 91.99% 344329 3.09% 546962 4.92% 是
偿的协议>的议案》
《关于同意收购人刚泰
10251284 92.08% 334329 3.00% 546962 4.92%
8 集团及其一致行动人免 是
于发出要约的议案》
《关于授权董事会办理
10285284 92.39% 334329 3.00% 512962 4.61%
9 本次重大资产重组相关 是
事宜的议案》
《关于修改公司章程的
10 32996270 97.35% 336729 0.99% 560562 1.66% 是
议案》
《关于选举监事会成员
11 得选票数 得票比例 是否当选
的议案》
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11.01 监事候选人：储荣昌 24216537
