证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-016
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日（星期四）召开第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的预案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的预案》《关于修订<董事会议事规则>的预案》《关于修订<监事会议事规则>的预案》。
根据《公司法（2023年修订）》《境内企业境外发行证券和上市公司管理试行办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，及结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订详见附件。
上述修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，其中关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》等两项议案还需提交2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议审议。
特此公告。
附件1：《公司章程》修订对比表
附件2：《股东大会议事规则》修订对比表
附件3：《董事会议事规则》修订对比表
附件4：《监事会议事规则》修订对比表
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 25 日
附件 1：
《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》修订对比表
原条款序号、内容 新条款序号、内容
第一条 公司是依照《中华人民共 第一条公司是依照《中华人民共
和国公司法》（简称《公司法》）、《国务 和国公司法》（简称《公司法》）、《境内院关于股份有限公司境外募集股份及 企业境外发行证券和上市公司管理试上市的特别规定》（简称《特别规定》） 行办法》和国家其他有关法律、行政法和国家其它有关法律、行政法规成立的 规成立的股份有限公司。公司和股东的股份有限公司。公司和股东的合法权益 合法权益受中国法律、法规及政府其他受中国法律、法规及政府其它有关规定 有关规定的管辖和保护。
的管辖和保护。
第三条 …… 第六条 董事长为公司的法定代
公司的法定代表人是公司董事长。 表人。
第七条 公司全部资产分为等额
新增 股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的
债务承担责任。
第六条 公司原章程经 1993 年 7
月 1 日股东大会特别决议通过采纳，本 第八条 本公司章程自生效之日
章程经 1995 年 5 月 29 日、1996 年 5 起，即成为规范公司的组织与行为、公
月 31 日、2002 年 6 月 14 日、2004 年 司与股东、股东与股东之间权利义务关
3 月 26 日、2004 年 6 月 25 日、2005 系的具有法律约束力的文件，对公司、
年 5 月 27 日、2005 年 10 月 10 日、2006 股东、董事、监事、高级管理人员具有
年 5 月 9 日、2006 年 12 月 20 日、2008 法律约束力的文件。依据本章程，股东
年 5 月 13 日、2009 年 5 月 19 日、2010 可以起诉股东，股东可以起诉公司董
年 5 月 25 日、2011 年 5 月 31 日、2012 事、监事、经理和其他高级管理人员，
年 12 月 19 日、2013 年 11 月 25 日、 股东可以起诉公司，公司可以起诉股
2014 年 11 月 11 日、2014 年 12 月 22 东、董事、监事、经理和其他高级管理
日、2015 年 5 月 8 日、2015 年 12 月 人员。
29 日、2017 年 12 月 27 日、2019 年 12
月 24 日和 2021 年 12 月 22 日和 2022
原条款序号、内容 新条款序号、内容
年 5 月 19 日二十三次股东大会特别决
议修改，经有关主管部门备案后生效，
原章程废止。
本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东之间、
股东与股东之间权利义务的，具有法律
约束力的文件。
第七条 本章程对公司及其股东、
董事、监事、经理和其他高级管理人员
均有约束力；前述人员均可以依据本章
程提出与公司事宜有关的权利主张。
股东可以依据本章程起诉公司；公
司可以依据本章程起诉股东；股东可以
依据本章程起诉股东；股东可以依据本
章程起诉公司董事、监事、经理和其他
高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉
讼或者向仲裁机构申请仲裁。
第十条 公司的经营宗旨是建立 第十条公司的经营宗旨是以“创
及经营一个多元化工业企业，使其成为 新、高效、协作、共赢”的企业精神，全球大型造船公司之一；通过采用先进 打造精品海洋及防务装备，成为产品结的科学化管理方法及灵活的经营方式， 构合理、核心技术领先、质量服务卓越、生产多种类超卓产品，以推动中国和世 国际竞争力强的世界一流海洋防务装界航运业的发展；积极地为公司产品开 备上市公司，实现“履行军工报国责任，拓海外市场，使各股东获得满意的经济 支撑海洋强国建设，驱动央企价值创
效益。 造”的企业使命。
第十六条 经国务院证券主管机 第十六条 经国务院证券监督管
构批准，公司可以向境内投资人和境外 理机构注册或备案，公司可以向境内投
投资人发行股票。 资人和境外投资人发行股票。
第十七条 公司向境内投资人发 第十七条 公司向境内投资人发
行的以人民币认购的股份，称为内资 行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认 股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外 购的股份，称为外资股。外资股在境外
原条款序号、内容 新条款序号、内容
上市的，称为境外上市外资股。公司现 上市的，称为境外上市外资股。公司现行在香港上市的境外上市外资股为 H 行在香港上市的境外上市外资股为 H股。公司发行的股票包括内资股和在香 股。公司发行的股票包括内资股和在香港上市的境外上市外资股（H 股），均为 港上市的境外上市外资股（H 股），均为
普通股。 普通股。
公司发行的境内上市内资股，在符
合相关规定的存管机构集中存管；公司
发行的境外上市外资股，可以按公司上
市地证券监管规则和证券登记存管的
要求由受托代管公司托管，亦可由股东
以个人名义持有。
第二十三条 第二十条
…… ……
公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的公司的股份及 当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股 其变动情况，在就任时确定的任职期间份不得超过其所持有公司股份总数的 每年转让的股份不得超过其所持有公百分之二十五；所持公司股份自公司股 司股份总数的百分之二十五；所持公司票上市交易之日起一年内不得转让。上 股份自公司股票上市交易之日起一年述人员离职后半年内，不得转让其所持 内不得转让。上述人员离职后半年内，
有的公司股份。 不得转让其所持有的公司股份。
第二十三条 第二十一条 公司的股份可以依
…… 法转让。股份在法律、行政法规规定的
除法律、行政法规及本章程另有规 限制转让期限内出质的，质权人不得在
定外，公司股份可以自由转让，并不附 限制转让期限内行使质权。
带任何留置权。且公司不接受公司的股 公司不接受本公司的股票作为质
票作为质押权的标的。 押权的标的。
第四章 减资和购回股份 第四章股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发 第二十二条 公司根据经营和发
展的需要，可以按照本章程的有关规定 展的需要，依照法律、法规的规定，经批准增加资本。公司增加资本可以采取 股东会分别作出决议，可以采用下列方
下列方式： 式增加资本：
原条款序号、内容 新条款序号、内容
（一）向非特定投资人募集新股； （一）公开发行股份；
（二）向现有股东配售新股； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送新股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增资本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中
国证券监督管理委员会（以下简称中国 国证券监督管理委员会（以下简称中国
证监会）批准的其他方式。 证监会）批准的其他方式。
公司增资发行新股，按照本章程的 公司增资发行新股，按照本章程的
规定批准后，根据国家有关法律、行政 规定批准后，根据国家有关法律、行政
法规规定的程序办理。 法规规定的程序办理。
公司增加注册资本，应当依法向公
司登记机关办理登记。
第二十三条 公司可以减少注册
第二十四条 根据公司章程的规 资本。公司减少注册资本，应当按照《公
定，公司可以减少其注册资本。 司法》以及其他有关规定和本章程规定
的程序办理。
第二十五条 公司减少注册资本 第二十四条 公司需要减少注册
时，必须编制资产负债表及财产清单及 资本时，必须编制资
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