证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2021-053
广州珠江实业开发股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升治理水
平，保障股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民
共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上海证
券交易所股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等法律法规及规范性文件，结合公司
实际情况，于 2021 年 10 月 21 日第十届董事会 2021 年第十次会议审议通过《关
于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>部分条款的议案》，具
体如下：
一、修订《公司章程》
序号 条款 修订前 修订后
公司注册名称：广州珠江实业 公司注册名称：广州珠江发展集团股份
第四 开发股份有限公司 有限公司
1 条 GUANGZHOU PEARL RIVER 英文名称：GUANGZHOU PEARL RIVER
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.
LTD.
公司因本章程第二十四条第
(一)项、第(二)项规定的情形收 公司因本章程第二十四条第(一)、(二)
购本公司股份的，应当经股东大 项规定的情形收购本公司股份的，应当
第二 会决议；公司因本章程第二十四 经股东大会决议；公司因本章程第二十
2 十六 条第(三)项、第(五)项、第(六) 四条第(三)、(五)、(六)项规定的情形
条 项规定的情形收购本公司股份 收购本公司股份的，经三分之二以上董
的，可以依照本章程的规定或者 事出席的董事会会议决议。
股东大会的授权，经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议。
第四 股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依法行使
3 十二 法行使下列职权：……（十二） 下列职权：……
条
序号 条款 修订前 修订后
审议批准第四十三条规定的担 （十二）审议批准本章程规定的由股东
保事项； 大会决定的担保事项；
公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股东大会
第四 东大会审议通过。……公司为购 审议通过。……公司为购房客户提供按
4 十三 房客户提供按揭担保不包含在 揭担保不在本章程所述的对外担保范
条 本章程所述的对外担保范畴之 围。
内。
有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起2个月以内召开临时 有下列情形之一的，公司在事实发生之
第四 股东大会： 日起 2 个月以内召开临时股东大会：
5 十六 （一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》规定的
条 规定的法定最低人数或者本章 法定最低人数或者本章程所定人数的
程所定人数的 2/3 时（少于 8 2/3 时；……
人）；……
第八 股东大会就选举董事、非职工
6 十五 监事进行表决时，根据本章程 股东大会选举两名及以上董事或非职工
条 的规定或者股东大会的决议， 监事时，应当实行累积投票制度。
可以实行累积投票制。
董事会行使下列职权：
董事会行使下列职权： ……
…… （八）制订公司股份回购方案及审议
（八）在股东大会授权范围 批准公司因第二十四条第（三）、
第一 内，决定公司对外投资、收购 （五）、（六）项规定的情形收购本
7 百一 出售资产、资产抵押、对外担 公司股份事项；
十条 保事项、委托理财、关联交易 （九）在股东大会授权范围内，决定公
等事项； 司对外投资、收购出售资产、资产抵
…… 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易等事项；
（十）……
序号 条款 修订前 修订后
股东大会授权董事会决定以下公司对外
投资、收购出售资产、对外担保事项、
委托理财、关联交易等《上海证券交易
所股票上市规则》规定的交易事项：
（一）公司发生的交易（提供担保除
外）未达到《上海证券交易所股票上市
规则》及本章程等相关规定的股东大会
审议标准、但达到下列标准之一的，由
董事会审议通过：
1.交易涉及的资产总额（同时存在账面
值和评估值的，以高者为准）占公司最
近一期经审计总资产的 10%以上、50%
以下；
2.交易的成交金额（包括承担的债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的
10%以上、50%以下，且绝对金额超过
1000 万元；
…… 3.交易产生的利润占公司最近一个会计
董事会在公司最近经审计总资 年度经审计净利润的 10%以上、50%以
第一 产 50%以内决定公司房地产项目 下，且绝对金额超过 100 万元；
百一 投资；在公司最近经审计净资 4.交易标的（如股权）在最近一个会计
8 十三 产的 50%以内决定公司股权投 年度相关的营业收入占公司最近一个会
条 资、资产处置及委托理财。公 计年度经审计营业收入的 10%以上、
司拟投资金额超过上述限额 50%以下，且绝对金额超过 1000 万元；
的，应当由股东大会批准。 5.交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上、50%以
下，且绝对金额超过 100 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝
对值计算。
公司进行委托理财、委托贷款、提供财
务资助、证券投资等交易事项时，应按
照同类别交易发生额在连续 12 个月内
累计计算，如累计计算的发生额达到上
述标准的，应适用上述标准进行审议。
公司进行除提供担保、委托理财、委托
贷款、提供财务资助、证券投资等事项
以外的其他交易时，应当对相同交易类
别下标的相关的各项交易，在连续 12
个月内累计计算，如累计计算的金额达
到上述标准的，应适用上述标准进行审
议。
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