京投银泰股份有限公司
收购报告书
（摘要）
上市公司名称： 京投银泰股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 京投银泰
股票代码： 600683
收购人名称： 北京市基础设施投资有限公司
住所： 北京市朝阳区小营北路6 号京投大厦2 号
楼9 层908 室
通讯地址：
北京市朝阳区小营北路6 号京投大厦2 号
楼9 层908 室
签署日期： 2010 年5 月 20 日京投银泰股份有限公司收购报告书（摘要）
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声 明
（ 一）本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第16 号— — 上市公司收购报告书》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他相
关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
（ 二）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》
的规定，本报告书已全面披露了收购人（ 包括股份持有人、股份控制人
以及一致行动人） 所持有、控制的京投银泰股份有限公司的股份。
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没
有通过任何其他方式持有、控制京投银泰股份有限公司的股份。
（ 三）收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反收购人章程或内部规则中的任何条款， 或与之相冲突。
（ 四）京投银泰股份有限公司拟向收购人——北京市基础设施投资
有限公司发行新股。本次发行前，北京市基础设施投资有限公司持有京
投银泰股份有限公司的股份为29.81%， 本次京投银泰股份有限公司向
收购人发行股份后， 收购人持有京投银泰股份有限公司的股份将超过
30%，但未达到50%。北京市基础设施投资有限公司承诺本次非公开发
行股票结束之日起36 个月不转让其在京投银泰股份有限公司拥有的股
份。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，经京投银泰股份有限
公司股东大会非关联股东批准，收购人拟向中国证监会提出免于以要约
方式增持股份的申请。
（ 五）本次收购人取得上市公司发行的新股尚需中国证监会核准非
公开发行申请，以及中国证监会核准豁免收购人因本次收购触发的要约
收购义务。
（ 六）本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所京投银泰股份有限公司收购报告书（摘要）
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聘请的从事证券业务的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供
未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
（ 七）收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。京投银泰股份有限公司收购报告书（摘要）
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目 录
声 明............................................................................................................................1
第一节 释义...............................................................................................................4
第二节 收购人介绍...................................................................................................5
一、收购人基本情况................................................................................................5
二、收购人的产权及控制关系................................................................................6
三、收购人最近五年内受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或者仲裁情况......................................................................................13
四、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况..............................................13
五、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份5%的简要情况...........................................................................................14
第三节 收购决定及收购目的...................................................................................15
一、收购目的..........................................................................................................15
二、收购决定..........................................................................................................15
第四节 收购方式.......................................................................................................17
一、发行价格及定价依据......................................................................................17
二、本次发行新股的数量和比例..........................................................................17
三、支付条件和支付方式......................................................................................18
四、已履行及尚未履行的批准程序......................................................................19
五、转让限制或承诺..............................................................................................19京投银泰股份有限公司收购报告书（摘要）
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第一节 释义
本收购报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
1、 收购人、京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司
2、 京投银泰、上市公司 指 京投银泰股份有限公司
3、 中国银泰 指 中国银泰投资有限公司
4、 《非公开发行预案》 指
《京投银泰股份有限公司2009 年度
非公开发行股票预案》
5、 本次发行 指 根据《非公开发行预案》， 京投银
泰拟向京投公司和中国银泰非公开
发行每股面值为人民币1.00 元的
境内上市人民币普通股（A 股） 共
计15,000 万股（ 其中， 京投公司以
现金方式认购10,500 万股） 。2010
年3 月22 日，京投银泰实施利润分
配及资本公积金转增股本， 上述非
公开发行股份调整为225,952,381
股，每股价格调整为6.30 元（ 其中，
京投公司拟认购股份调整为
158,166,667 股）
6、 本次收购 指
京投公司以现金认购京投银泰向
其发行的股份
7、 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
8、 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
9、 上交所 指 上海证券交易所
10、 元 指 人民币元京投银泰股份有限公司收购报告书（摘要）
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第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名 称： 北京市基础设施投资有限公司
曾用名： 北京地铁集团有限责任公司
注册地址：
北京市朝阳区小营北路6 号京投大厦2 号楼9 层
908 室
注册资本： 4,611,305.3 万元
注册号码： 110000000031223
成立日期： 1981 年02 月10 日
企业类型： 有限责任公司（ 国有独资）
经营范围： 许可经营项目： （ 无） ； 一般经营项目： 授权内
国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新
线的规划与建设； 地铁已建成线路的运营管理；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务， 但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外； 地铁车辆的设计、制造与修理； 地铁设备的
设计、制造与安装； 工程监理； 物业管理； 房地
产开发；地铁广告设计及制作；法律、行政法规、
国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、
国务院决定规定应经许可的， 经审批机关批准并
经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、
行政法规、国务院决定未规定许可的， 自主选择
经营项目开展经营活动。
营业期限： 自2001 年12 月25 日至2051 年12 月24 日
税务登记证： 京税证字110102101124184 号
组织机构代
码证：
10112418-4京投银泰股份有限公司收购报告书（摘要）
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法定代表人： 王琪
通讯地址：
北京市朝阳区小营北路6 号京投大厦2 号楼9 层
908 室
通讯方式： 010-84686060
二、收购人的产权及控制关系
(一)收购人股东的基本情况
收购人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会（ 以下简
