证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-015
南京新街口百货商店股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月7日
(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 408,713,007
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.7556
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长杨怀珍女士主持，江苏永衡昭辉律师事务所韩光律师、金荣律师为大会见证律师。本次大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事卜江勇先生、张居洋先生，独立董
事胡晓明先生、陈枫先生因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席檀加敏先生、监事周晓兵先
生因公务未出席本次会议；
3、公司董事会秘书潘利建先生出席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,898,732 99.9328 70,500 0.0672 0 0.0000
2、议案名称：关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金
条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,898,732 99.9328 70,500 0.0672 0 0.0000
3、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案
3.01、议案名称：发行股份购买资产的发行种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,898,732 99.9328 70,500 0.0672 0 0.0000
3.02、议案名称：发行股份购买资产的发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,898,732 99.9328 70,500 0.0672 0 0.0000
3.03、 议案名称：发行股份购买资产的发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,898,732 99.9328 70,500 0.0672 0 0.0000
3.04、 议案名称：发行股份购买资产的发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,898,732 99.9328 70,500 0.0672 0 0.0000
3.05、 议案名称：发行股份购买资产的锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,898,732 99.9328 70,500 0.0672 0 0.0000
3.06、 议案名称：发行股份购买资产的期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,898,732 99.9328 70,500 0.0672 0 0.0000
3.07、 议案名称：发行股份购买资产的公司及标的公司滚存未分配利润的
安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,898,732 99.9328 70,500 0.0672 0 0.0000
3.08、 议案名称：发行股份购买资产发行股票的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,898,732 99.9328 70,500 0.0672 0 0.0000
3.09、 议案名称：配套融资的发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,898,732 99.9328 70,500 0.0672 0 0.0000
3.10、 议案名称：配套融资的发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,898,732 99.9328 70,500
