证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2011-016
上海普天邮通科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2011 年 7 月 12 日以书面形式向全体
董事发出了关于召开公第六届董事会第二十五次会议的通知，并于 2011 年 7 月 13 日至 22 日以
通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司监事会成员和高级管理人员
列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
1、《公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易议案》，同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票。与本议案相关的关联董事曹宏斌、江建平、朱洪臣、丛惠生回避表决。
公司拟向公司关联企业普天新能源有限责任公司销售新能源充电系统集成产品，合同标的人
民币 50,680,000 元。（详见公司同日的《公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的
关联交易公告》临 2011-017）
2、《关于拟关闭江西天路投资有限公司的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
江西天路投资有限公司（以下简称江西天路）是由上海普天邮通科技股份有限公司（以下简
称上海普天）和江西赣铁投资发展有限公司（以下简称江西赣铁）于 2008 年 11 月共同出资设立
的公司。注册资本为人民币 1000 万元，各方均以现金方式出资，其中上海普天出资比例为 60％，
江西赣铁出资比例为 40％。首期注册资本 500 万元已经到位。经上海普天 2010 年 12 月 13 日召
开的六届十九次董事会审议，江西天路的投资双方不对江西天路进行剩余 50%的二期出资，江西
天路进行减资，注册资本从 1000 万元降为 500 万元。江西天路注册地址位于南昌市高新开发区
高新二路 18 号高新创业大厦。法定代表人为熊燕斌。
江西天路经营范围：实业投资（金融、证券、期货除外）；工程管理服务；经济贸易咨询；通
信设备、电子元器件、计算机及外围设备、电子设备、AFC 自动售检票系统及设备、税控收款机
产品的销售及售后服务；计算机系统集成自营和代理各类商品和技术的进出口业务；通信工程等。
江西天路成立当初，上海普天拟通过与江西铁路集团（江西赣铁的母公司）的合作，参与江
西省行业电子和信息化建设，共同开发切入江西省的铁路及其他政府负责的市场，江西天路及各
出资方也与国信招标有限责任公司（以下简称国信公司）进行战略合作，以参与江西铁路建设以
及地方重大建设项目的招投标代理作为切入口，在获得招标代理收入的同时，也把上海普天的产
品地推进江西市场。
受宏观经济影响，江西天路未能如期开展经营，股东各方的资源和优势也未能充分发挥和整
合。截至目前，江西天路累计亏损大约为 120 万元。为了防控投资风险，根据江西天路的实际经
营情况，公司经和江西赣铁初步协商，拟清算关闭江西天路。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2011 年 7 月 22 日
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