证券代码：600677 证券简称：航天通信 公告编号：临2019-030
航天通信控股集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年06月26日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,198,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.5345
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长余德海先生主持本次股东大会。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事张洪毅、梁江、孙哲，独立董事常晓波、
曲刚因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴从曙先生出席了会议，公司部分高级管理人员出席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,190,87499.9958 7,400 0.0042 0 0.0000
2、议案名称：2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,190,87499.9958 7,400 0.0042 0 0.0000
3、议案名称：2018年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,190,87499.9958 7,400 0.0042 0 0.0000
4、议案名称：2018年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,190,87499.9958 7,400 0.0042 0 0.0000
5、议案名称：2018年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,190,87499.9958 7,400 0.0042 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘2019年度财务审计机构及支付2018年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,190,87499.9958 7,400 0.0042 0 0.0000
7、议案名称：关于2018年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,190,87499.9958 7,400 0.0042 0 0.0000
8、议案名称：关于拟定2019年对子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,934,55599.8536 263,719 0.1464 0 0.0000
9、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,982,99199.9907 7,400 0.0093 0 0.0000
10、 议案名称：关于拟与邹永杭、朱汉坤签署盈利预测补偿协议之补充协议
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,223,84399.9934 7,400 0.0066 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 142,565,115100.0000 00.000000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 37,254,440100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 371,319 98.0460 7,400 1.9540 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 19,900 72.8937 7,400 27.1063 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 351,419100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
4 2018年利润分配预案 37,625,759 99.9803 7,400 0.0197 0 0.00
6 关于续聘2019年度财务 37,625,759 99.9803 7,400 0.0197 0 0.00
审计机构及支付2018年
度报酬的议案
7 关于2018年度计提资产 37,625,759 99.9803 7,400 0.0197 0 0.00
减值准备的议案
8 关于拟定2019年对子公 37,369,440 99.2992 263,719 0.7008 0 0.00
司担保额度的议案
9 关于2018年度日常关联 37,625,759 99.9803 7,400 0.0197 0 0.00
交易执行情况及2019年
度日常关联交易预计的
议案
10 关于拟与邹永杭、朱汉 12,015,960 99.9384 7,400 0.0616 0
