证券代码：600677 证券简称：*ST 航通 编号：临 2020-042
航天通信控股集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2020 年 4
月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 4 月 20 日
以电子邮件的形式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余德海先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过《2019 年董事会工作报告》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
二、审议通过《2019 年财务决算报告》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
三、审议通过《公司 2019 年利润分配预案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃
权）
由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2019 年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。
四、审议通过公司 2019 年年度报告及报告摘要（7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）
公司董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。
五、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》（7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；
六、审议通过《关于 2019 年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的
专项说明》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
七、审议通过修正后的《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》（7 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）；
八、审议通过修正后的《关于前期会计差错更正的议案》（7 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
九、审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》（7 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
十、审议通过《关于 2019 年度新增计提资产减值准备的议案》（7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十一、审议通过《公司 2020 年度综合经营计划》（7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；
十二、审议通过《关于拟定 2020 年对子公司担保额度的议案》（7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
拟在 2020 年向控股子公司提供不超过 6.7 亿元的担保额度。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十三、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常
关联交易预计的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
独立董事在董事会召开前对 2020 年度日常关联交易事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见；关联董事余德海、张洪毅、梁江、孙哲对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》（7 票赞成，0 票反对，0
票弃权）
公司现行独立董事津贴标准已执行较长时间，随着规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，公司拟将独立董事津贴由每人每年7万（含税）调整为每人每年12万（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司2019年年度股东大会审议通过后执行。
十五、审议通过公司 2020 年第一季度报告（7 票赞成，0 票反对，0 票弃
权）
公司董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。
十六、公司独立董事作了 2019 年度述职报告。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
查看PDF原文
