证券代码：600677 证券简称：*ST 航通 编号：临 2020-051
航天通信控股集团股份有限公司
关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月28日
召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会十一次会议，审议通过了《公 司2019年年度利润分配预案》，2019年公司拟定的利润分配预案为：不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。
一、公司2019年度可供分配利润情况和利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损 83,588.53 万元，母公司报表 累计未分配利润为-298,011.33 万元。由于母公司报表累计未分配利润为负，无 可供分配利润。经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会十一次会议 审议通过，公司拟定的 2019 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本，本利润分配预案将提交公司股东大会审议。
二、2019 年度不进行利润分配的情况说明
（一）《公司章程》中利润分配政策
根据《公司章程》第一百六十二条“公司的利润分配政策”如下：“在公司 实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场 环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。”“现金分红比例：在满足现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利 润不少于当年实现的可分配利润的 30%。”
（二）不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的有关规定，鉴于 2019 年不存在可供分配利润，且 2019
年以来，智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）出现了应收账款大额 逾期、银行债务违约、资金链断裂等重大风险情形，智慧海派原总经理邹永杭等
人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，公司启动了对智慧海派核查,发现智慧海派涉嫌利用虚假业绩掩盖实际亏损事实的情况。由此，公司面临了一系列重大风险，使公司陷入经营及财务危机。同时，由于智慧海派出现重大风险，已经对公司信用产生了较大影响，可能导致市场环境、融资环境恶化，出现融资难的问题，因此公司的资金风险可能影响到公司的生产经营，并对持续经营能力带来负面影响。公司将大力推进资产处置，维护资金链安全；强化管理，提升公司业务规模和盈利能力，确保公司持续经营能力。
鉴于上述，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下：2019 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、董事会意见
公司 2019 年度利润分配预案从公司实际情况出发，不违反中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
四、独立董事意见
鉴于 2019 年不存在可供分配利润，2019 年度不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本和其他形式的分配。鉴于公司目前情况，我们同意董事会拟定的利润分配预案，经董事会审议通过后提请公司 2019 年年度股东大会批准。
五、监事会意见
鉴于 2019 年不存在可供分配利润，根据《公司章程》的有关规定，监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整；董事会制订的 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
查看PDF原文
