成都量具刃具股份有限公司二00二年度股东大会决议公告
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成都量具刃具股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月13日在公司本部成量职工文化娱乐活动中心正式召开。共有15名公司股东(和代理人)参加了会议,持有公司52154394股股权,占公司股本总额47.07%。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、股东大会议案表决情况
会议由公司董事长夏义宝先生主持。参会股东(和代理人)在先后听取公司董事会、监事会2002年度工作汇报及董事会提交股东大会审议事项后,以记名投票方式,对大会议案逐项进行了表决：
(1)以同意票52154394股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(和代理人)所持(代理)表决股权的100%,审议通过《公司董事会工作报告》；
(2)以同意票52154394股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(和代理人)所持(代理)表决股权的100%,审议通过《公司监事会工作报告》；
(3)以同意票52154394股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(和代理人)所持(代理)表决股权的100%,审议通过《公司2002年财务决算报告》；
(4)以同意票52154394股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(和代理人)所持(代理)表决股权的100%,审议通过《公司2002年利润分配方案》(即2002年度利润用于弥补以前年度亏损。本次不分配,也不转增股本的分配方案)；
(5)以同意票52154394股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(和代理人)所持(代理)表决股权的100%,审议通过《关于继续聘任重庆天健会计师事务所的提案》。
在审议公司资产置换及土地使用权转让事项中,按照《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》有关关联交易方在关联交易应回避表决的规定,公司控股股东成都成量集团公司作为公司本次资产置换、土地使用权转让及员工安置的重要关联方,回避下列各项议案的表决。公司其他股东参与了表决。
(6)以同意票5050000股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参与表决股东(和代理人)所持(代理)表决股权的100%,审议通过《公司重大资产置换方案及〈资产置换协议〉》；
(7)以同意票5013700股股权,反对票0股,弃权票36300股,同意票占参与表决股东(和代理人)所持(代理)表决股权的99.28%,审议通过《关于员工劳动合同的解除、员工经济补偿金的测算与支付的议案》；
(8)以同意票5050000股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参与表决股东(和代理人)所持(代理)表决股权的100%,审议通过《关于土地使用权转让及员工安置的议案及〈土地使用权转让及员工安置协议〉》；
(9)以同意票5050000股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参与表决股东(和代理人)所持(代理)表决股权的100%,审议通过《关于公司与阳之光签署＜“高性能涂层加工新技术”转让合同＞、＜注册商标转让合同＞、＜综合服务协议＞的议案》；
(10)以同意票5050000股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参与表决股东(和代理人)所持(代理)表决股权的100%,审议通过《公司资产置换及土地使用权转让报告书(草案)》；
(11)以同意票5050000股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参与表决股东(和代理人)所持(代理)表决股权的100%,审议通过《关于资产置换及土地使用权转让后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易的情况说明》；
(12)以同意票5050000股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参与表决股东(和代理人)所持(代理)表决股权的100%,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换、土地使用权转让及员工安置等相关事宜的议案》。
二、律师意见
广东博合律师事务所徐斌律师现场见证本次股东大会,并为大会出具法律意见书。徐斌律师认为：本公司2002年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及表决程序等事宜,均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。
特此公告
成都量具刃具股份有限公司
二00三年六月十三日
