证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2011-39
杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第二十二次
会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2011
年 12 月 2 日以通讯及专人送达的方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如
下决议：
一、审议通过了《关于聘任程本利担任公司副总经理的议案》，同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任程本利担任公司副总经理。
程本利简历：
程本利，男，1954 年 10 月生，省委党校大专学历，药物副研究员，
1972 年 5 月至 1980 年 7 月任上海万里锻压厂保卫科长；1980 年 7 月至 1985
年 12 月任上海红光材料厂供销科长、车间主任；1985 年 12 月至 1997 年
10 月任黄山制药总厂政治处主任、副厂长、党委书记、厂长；1997 年 10
月至 2008 年 3 月任黄山市天目药业有限公司副董事长、总经理、党委书记
（1999 年 8 月至 2002 年 5 月兼任杭州天目山药业股份有限公司副总经理）；
2008 年 3 月至 2010 年 3 月任黄山市天目药业有限公司董事长兼党委书记、
黄山天目薄荷药业有限公司董事长兼党委书记；2010 年 3 月至 2011 年 4
月任黄山市天目药业有限公司总经理兼党委书记、黄山天目薄荷药业有限
公司总经理兼党委书记；2011 年 4 月至今任黄山市天目药业有限公司董事
兼党委书记、黄山天目薄荷药业有限公司董事兼党委书记。
二、审议通过了《关于聘用华寅会计师事务所有限责任公司为本公司
2011 年度会计审计机构的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘用华寅会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度会计审
计机构，并提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于转让两家子公司股权的议案》，同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意以人民币 1500 万元的价格向杭州誉振科技有限公司转让杭州天
目保健品有限公司和杭州天目山铁皮石斛有限公司 100%股权，并提交股东
大会审议。详见《关于转让两家子公司股权的公告》。
四、审议通过了《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》，
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
杭州天目山药业股份有限公司定于 2011 年 12 月 19 日 10 时在公司
会议室召开 2011 年第三次临时股东大会。
1、召开时间：2011 年 12 月 19 日 10 时开始，会期半天；
2、召开地点：浙江省临安市苕溪南路 78 号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议内容：
（1）审议《关于聘用华寅会计师事务所有限责任公司为本公司 2011
年度会计审计机构的议案》；
（2）审议《关于转让两家子公司股权的议案》。
6、出席对象：
（1）截止 2011 年 12 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人，不能亲自
出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的
股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等。
7、会议登记方法：
（1）凡符合出席会议条件的个人股东，请持本人身份证、股东账户
卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡办理登记。
（2）凡符合出席会议条件的法人股东，请持股东账户卡、营业执照
复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（4）登记地址：浙江省临安市苕溪南路 78 号公司董事会办公室，邮
政编码 311300。
登记时间：2011 年 12 月 13 日（星期二） 上午 9 时至 11 时；
下午 2 时至 4 时
联系电话：0571-63722229 传真： 0571-63715400
联系人：徐欢晓
8、其它事项：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年十二月二日
股东大会授权委托书
兹全权委托（ ）先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山
药业股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并对下列议案代为行使表
决权：
序 表决意愿
议案
号 同意 反对 弃权
关于聘用华寅会计师事务所有限责任公司
1
为本公司 2011 年度会计审计机构的议案
2 关于转让两家子公司股权的议案
委托人姓名：
委托人股东帐号： 委托人授权委托股份数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人盖章（法定代表人签名）：
委托日期：
