证券代码：600671 股票简称：天目药业 编号：临2003-007
杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2003年10月22日在
公司召开。会议应到董事9名,实到董事8名,钱洪波董事因事请假,未出席本次会
议,也未委托其他董事表决,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程
》的规定。会议由钱永涛董事长主持,经充分讨论,会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司2003年第三季度报告》；
二、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司独立董事制度》；
三、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司关联交易决策制度》,该项
制度将提交下次股东大会批准(全文见上海证券交易所网站http：//www.sse.co
m.cn)；
四、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司子公司管理制度》；
五、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司计提资产减值准备和损失准
备的内部控制制度》；
公司坏账准备原按应收账款和其他应收款的余额的5.5%计提,短期投资和存
货按期末计提跌价准备、长期投资按期末计提减值准备。现根据会计政策谨慎性
原则的要求,公司董事会决定从2003年1月1日起执行如下会计政策：
应收账款和其他应收款按期末余额的6%计提,短期投资期末计提跌价准备、
存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备、固定资产期末计提减值准
备、在建工程期末计提减值准备、无形资产期末计提减值准备、委托贷款期末计
提减值准备。
六、审议通过了《关于要求对天达纸业1＃机进行投资改造的报告》,同意投
资120万元对天达纸业1＃机进行技术改造；
七、审议通过了《关于收购黄山制药总厂在黄山市天目药业有限公司所持有
49%股份和厂区土地使用权的报告》。
截止2003年9月30日,黄山市天目药业公司资产总额5681.83万元、净资产45
92.27万元,公司经与黄山市政府协商,拟以1772万元的价格收购黄山制药总厂持
有的黄山天目49%的股份和厂区19亩土地使用权。
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二00三年十月二十三日
证券代码：600671 股票简称：天目药业 编号：临2003-008
杭州天目山药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
杭州天目山药业股份有限公司第五届监事会第七次会议于二00三年十月二十
二日在公司召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程
》的规定。会议由监事会召集人张国华主持,会议审议并通过了如下决议：
1、《杭州天目山药业股份有限公司2003年第三季度报告》；
2、《关于制订、修改公司有关制度的方案》。
杭州天目山药业股份有限公司
监 事 会
二00三年十月二十四日
