600663 沪市 陆家嘴

股票代码：A 股：600663          股票简称：陆家嘴              编号：临 2021－041
        B 股：900932                    陆家 B 股

      上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

        第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
四次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩
世贸中心二期 D 栋）以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
董事长李晋昭主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

    审议通过《2021 年第三季度报告及摘要》

  公司全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2021 年第三季度报告的确认意见》。

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
                                                  二〇二一年十月二十九日