股票代码：A 股 600663 B 股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2011－015
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会 2011 年第一次临时
会议于 2011 年 6 月 27 日召开。会议以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际
表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法
有效。会议形成如下决议：
审议通过关于转让上海复旦科技园股份有限公司股权的决议。
经董事会审议，同意公司在上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的上海复
旦科技园股份有限公司全部 20%股权，转让价格不低于浦东新区国资委审批同
意的评估价格（评估基准日为 2011 年 5 月 31 日）；并授权法定代表人签署相关
合同及其他文件、办理相关手续。
上述事项在浦东新区国有资产监督管理委员会批准同意后正式实施。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十七日
