证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:临 2024-039
上海外服控股集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《规范运作》)、《公司章程》等相关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定,公司董事由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,职
工代表董事 1 名。公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第十一届董事会第二十九次
会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》,经董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名陈伟权先生、朱海元先生、归潇蕾女士、唐雯女士、韩雪女士 5 人为公司第十二届董事会非独立董事候选人,同意提名谢荣先生、朱伟先生、孙志祥女士为公司第十二届董事会独立董事候选人(简历附后)。
该事项尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会选举产生的 8 名董事与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会,任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
本次提名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的专业性和独立性,其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1
名。公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第十一届监事会第二十次会议,审议通过了
《关于监事会换届选举的议案》,同意提名陈璘先生、顾朝晖先生为公司第十二届监事会监事候选人(简历附后)。
该事项尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会选举产生的 2 名监事与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
上述董事、监事候选人不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 26 日
附件:候选人简历
陈伟权,男,1975 年 12 月出生,大学学历,硕士学位,中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司董事长、总裁,上海外服(集团)有限公司董事长、总裁。曾任上海市外经贸委审计处科员、财务处副主任科员、处长助理、副处长,上海市商务委财务处处长、商贸管理处处长,东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁、监事会主席,上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理,上海东浩兰生投资管理有限公司董事长,东浩兰生(集团)有限公司财务总监,上海外服控股集团股份有限公司副董事长、监事会主席,上海外服(集团)有限公司监事会主席,星展证券(中国)有限公司董事等职务。截至本公告披露日,持有公司股票 260,000 股。
朱海元,男,1974 年 3 月出生,研究生学历,硕士学位,中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司董事、常务副总裁,董事会秘书,上海外服(集团)有限公司董事、常务副总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务员、呼叫中心副经理,上海市对外服务有限公司北京分公司经理、业务运营部经理、营销中心副总经理、数据处理中心总经理,上海外服(集团)有限公司业务中心总经理、人事管理事业部副总经理、总经理、公司副总监、副总裁,上海外服控股集团股份有限公司副总裁等职务。截至本公告披露日,持有公司股票 195,000股。
归潇蕾,女,1973 年 4 月出生,大学学历,中共党员,政工师。现任东浩兰生(集团)有限公司工会副主席、女职工委员会主任,上海外服控股集团股份有限公司董事、副总裁,上海外服(集团)有限公司副总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理,上海市对外服务有限公司业务部经理、副总监,上海外服(集团)有限公司业务部经理、副总监、工会主席、职工董事、业务后援中心总经理,上海外服控股集团股份有限公司职工董事等职务。截至本公告披露日,持有公司股票 282,500 股。
唐 雯,女,1971 年 12 月出生,研究生学历,中共党员,经济师。现任东浩兰
生(集团)有限公司投资总监、投资发展部总经理,上海东浩兰生投资管理有限
公司董事,上海工博建设管理有限公司董事。曾任中国(上海)自由贸易试验区管委会金桥管理局产业促进处处长,浦东新区发改委党组成员、副主任、一级调研员等职务。截至本公告披露日,未持有公司股票。
韩 雪,女,1979 年 3 月出生,研究生学历,硕士学位,中共党员。现任东浩兰
生(集团)有限公司人力资源部总经理,上海外服控股集团股份有限公司董事,上海外服(集团)有限公司董事。曾任上海世博(集团)有限公司人力资源部高级主管、党群工作部高级经理、(党委)办公室助理主任,国家会展中心(上海)有限责任公司人力资源部总经理,东浩兰生(集团)有限公司人力资源部副总经理(主持工作)等职务。截至本公告披露日,未持有公司股票。
谢 荣,男,1952 年 11 月出生,博士研究生,中共党员,教授,博士生导师,
资深非执业注册会计师,享受国务院政府特殊津贴。现任上海外服控股集团股份有限公司、中国中药控股有限公司、宝山钢铁股份有限公司独立董事,曾任上海国家会计学院教授兼副院长、上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事。截至本公告披露日,未持有公司股票。
朱 伟,男,1962 年 12 月出生,硕士研究生,拥有超过三十年管理咨询、投资
银行和私募股权投资经验。现任上海外服控股集团股份有限公司独立董事,安迈顾问有限公司北亚区联席主席,上海云砺信息科技有限公司董事、顾问。曾任埃森哲公司大中华区主席、渣打银行直接投资业务全球联席总裁、CVC 亚洲高级董事总经理。截至本公告披露日,未持有公司股票。
孙志祥,女,1967 年 12 月出生,硕士研究生,中共党员。现任上海市浦栋律师事务所高级合伙人,上海外服控股集团股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司、微创心通医疗科技有限公司独立董事,上海东海慈慧公益基金会秘书长,上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,上海经贸商事调解中心调解员,上海仲裁委员会仲裁员。曾任上海市杨浦区区委顾问、上海市人民政府首届兼职法律顾问等职务。截至本公告披露日,未持有公司股票。
陈 璘,男,1974 年 7 月出生,大学学历,硕士学位,无党派,高级会计师。现
任东浩兰生(集团)有限公司财务总监,东浩兰生会展集团股份有限公司监事会主席,上海外服控股集团股份有限公司监事会主席,上海外服(集团)有限公司监事会主席,星展证券(中国)有限公司董事。曾任上海上会会计师事务所出资人、项目经理,德勤华永会计师事务所审计部高级经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理、经理、总监、财务副总监,金融事业部副总经理、实业投资事业部副总经理、财务总监,上海锦江国际投资管理有限公司财务总监,上海锦江国际实业投资股份有限公司首席财务官,上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官,上海锦江国际实业发展有限公司副总经理等职务。截至本公告披露日,未持有公司股票。
顾朝晖,男,1967 年 4 月出生,大学学历,中共党员,高级审计师。现任东浩兰生(集团)有限公司总审计师、内审管理部总经理、职工监事,东浩兰生会展集团股份有限公司监事,上海东浩兰生国际贸易(集团)有限公司董事,上海外服控股集团股份有限公司监事。曾任上海市审计局经贸审计处副处长、社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长,东浩兰生(集团)有限公司风险管理部常务副总经理、内审管理部常务副总经理、风险管理部总经理,上海兰生股份有限公司监事等职务。截至本公告披露日,未持有公司股票。
以上候选人均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任公司董事、监事的情形。