600661 沪市 昂立教育

证券代码：600661            证券简称：昂立教育            编号：临 2023-035
          上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

          第十一届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
八次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式通知全体参会
人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

  具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：临2023-036）。

  本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于新增职能部门的议案》

  经审议，同意新增商务管理部。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2023-037）、《公司章程（2023 年 10 月修订）》。

  本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理本次《公司章程》修订涉及的相关工商变更登记等事宜。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订<独立董事工作细则>部分条款的公告》（公告编号：临 2023-038）、《独立董事工作细则（2023 年 10 月修订）》。

  本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2023-039）。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  以上事项，特此公告。

                                      上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 10 月 28 日