证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2021-020 号
信达地产股份有限公司
第九十二次（2020 年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A
座 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,222,454,493
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
77.9294
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵立民先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，公司董事刘社梅先生、张宁先生、陈永照先
生、梁志爱先生、独立董事霍文营先生、卢太平先生因工作原因未能出席会
议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事会主席叶方明先生、监事张伟先生、
李娜女士因工作原因未能出席会议；
3、公司总经理助理兼董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,220,865,993 99.9285 1,015,700 0.0457 572,800 0.0258
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,221,096,793 99.9389 206,900 0.0093 1,150,800 0.0518
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,221,096,793 99.9389 206,900 0.0093 1,150,800 0.0518
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,221,096,793 99.9389 365,600 0.0164 992,100 0.0447
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,221,044,593 99.9365 1,409,900 0.0635 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构及确定其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,221,096,793 99.9389 790,000 0.0355 567,700 0.0256
7、 议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,203,404,310 99.1428 18,661,083 0.8396 389,100 0.0176
8、 议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资
租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 639,586,310 99.7800 1,020,800 0.1592 389,100 0.0608
9、 议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 632,326,510 98.6474 8,280,600 1.2918 389,100 0.0608
10、 议案名称：关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测
试结果的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 640,010,710 99.8462 591,300 0.0922 394,200 0.0616
11、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,221,853,393 99.9729 206,900 0.0093 394,200 0.0178
(二) 累积投票议案表决情况
12、 议案名称：关于增补及改选公司第十二届董事会部分非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有
查看PDF原文
