证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2023-110
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司章程指引》（2022年修订）及系列指引的有关规定，结合上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，经本公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，同意并提请股东大会批准对《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容作如下修订：
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后的条款
第一条 为维护上海豫园旅游商 第一条 为维护上海豫园旅游商
城（集团）股份有限公司（以下简称 城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， “公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）和其他有关规定， 引》和其他有关规定，制订本章程。制订本章程。
第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的
经营范围为：金银饰品、铂金饰品、 经营范围为：金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、工艺美术品、 钻石饰品、珠宝玉器、工艺美术品、百货、五金交电、化工原料及产品（除 百货、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、 专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具的批发和零售，餐饮企业管理（不 家具的批发和零售，餐饮企业管理（不含食品生产经营），企业管理，投资与 含食品生产经营），企业管理，投资与
资产管理，社会经济咨询，大型活动 资产管理，社会经济咨询，大型活动组织服务，会展服务，房产开发、经 组织服务，会展服务，自有房屋租赁，营，自有房屋租赁，物业管理，电子 物业管理，电子商务（不得从事增值商务（不得从事增值电信、金融业务）， 电信、金融业务），食堂（不含熟食卤食堂（不含熟食卤味），自营和代理各 味），自营和代理各类商品及技术的进类商品及技术的进出口业务（国家限 出口业务（国家限定公司经营或禁止定公司经营或禁止进出口的商品及技 进出口的商品及技术除外）、经营进料术除外）、经营进料加工和“三来一补” 加工和“三来一补”业务、经营转口业务、经营转口贸易和对销贸易，托 贸易和对销贸易，托运业务，生产金运业务，生产金银饰品、铂金饰品、 银饰品、铂金饰品、钻石饰品（限分钻石饰品（限分支机构经营）。【依法 支机构经营）。 【依法须经批准的项须经批准的项目,经相关部门批准后方 目经相关部门批准后方可开展经营活
可开展经营活动】 动】
第三十条 公司董事、监事、高 第三十条 公司持有百分之五以
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 上股份的股东、董事、监事、高级管的股东，将其持有的本公司股票在买 理人员，将其持有的本公司股票或者入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 其他具有股权性质的证券在买入后六个月内又买入，由此所得收益归公司 个月内卖出，或者在卖出后六个月内所有，公司董事会应收回其所得收益。 又买入，由此所得收益归本公司所有，但是，证券公司因包销购入售后剩余 本公司董事会将收回其所得收益。但股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 是，证券公司因购入包销售后剩余股
票不受 6 个月时间限制。 票而持有百分之五以上股份的，以及
公司董事会不按照前款规定执行 有中国证监会规定的其他情形的除的，股东有权要求董事会在 30 日内执 外。
行。公司董事会未在上述期限内执行 前款所称董事、监事、高级管理的，股东有权为了公司的利益以自己 人员、自然人股东持有的股票或者其的名义直接向人民法院提起诉讼。 他具有股权性质的证券，包括其配偶、
公司董事会不按照第一款的规定 父母、子女持有的及利用他人账户持执行的，负有责任的董事依法承担连 有的股票或者其他具有股权性质的证
带责任。 券。
公司董事会不按照本条第一款规
定执行的，股东有权要求董事会在三
十日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
…… 工持股计划；
……
第四十二条 公司下列对外担 第四十二条 公司下列对外担
保行为，须经股东大会审议通过： 保行为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公
司的对外担保总额，达到或超过最近 司的对外担保总额，超过最近一期经一期经审计净资产的 50%以后提供的 审计净资产的百分之五十以后提供的
任何担保； 任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达 （二）公司的对外担保总额，超
到或超过最近一期经审计总资产的 过最近一期经审计总资产的百分之三
30%以后提供的任何担保； 十以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的 （三）公司在一年内担保金额超
担保对象提供的担保； 过公司最近一期经审计总资产百分之
（四）单笔担保额超过最近一期 三十的担保；
经审计净资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过百分之
（五）对股东、实际控制人及其 七十的担保对象提供的担保；
关联方提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期
前款规定的对外担保事项必须经 经审计净资产百分之十的担保；
董事会审议通过后，方可提交股东大 （六）对股东、实际控制人及其
会审批。 关联方提供的担保。
前款规定的对外担保事项必须经
董事会审议通过后，方可提交股东大
会审批。
第五十六条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可以书 普通股股东（含表决权恢复的优先股面委托代理人出席会议和参加表决， 股东）均有权出席股东大会，并可以该股东代理人不必是公司的股东； 书面委托代理人出席会议和参加表
（四）有权出席股东大会股东的 决，该股东代理人不必是公司的股东；
股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的
（五）会务常设联系人姓名，电 股权登记日；
话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电
股东大会通知和补充通知中应当 话号码；
充分、完整披露所有提案的全部具体 （六）网络或其他方式的表决时内容。拟讨论的事项需要独立董事发 间及表决程序。
表意见的，发布股东大会通知或补充 股东大会通知和补充通知中应当通知时将同时披露独立董事的意见及 充分、完整披露所有提案的全部具体
理由。 内容。拟讨论的事项需要独立董事发
股东大会通知中明确载明网络方 表意见的，发布股东大会通知或补充式的表决时间及表决程序。股东大会 通知时将同时披露独立董事的意见及
网络方式投票的开始时间，不得早于 理由。
现场股东大会召开前一日下午 3∶00， 股东大会网络或其他方式投票的
并不得迟于现场股东大会召开当日上 开始时间，不得早于现场股东大会召午 9∶30，其结束时间不得早于现场股 开前一日下午 3：00，并不得迟于现
东大会结束当日下午 3∶00。 场股东大会召开当日上午 9：30，其
股权登记日与会议日期之间的间 结束时间不得早于现场股东大会结束隔应当不多于 7 个工作日。股权登记 当日下午 3：00。
日一旦确认，不得变更。 股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于七个工作日。股权登记
日一旦确认，不得变更。
第七十九条 第七十九条
…… ……
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规 股东买入公司有表决权的股份违
定条件的股东可以征集股东投票权。 反《证券法》第六十三条第一款、第征集股东投票权应当向被征集人充分 二款规定的，该超过规定比例部分的披露具体
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