证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2023-026
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
债券代码：188429 债券简称：21 豫园 01
债券代码：185456 债券简称：22 豫园 01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023 年第二次股东大会（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海银星皇冠假日酒店 2 楼金爵 1 厅（番禺路 400
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,797,095,637
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.0914
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布 <上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和其他高管出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,786,256,524 99.6125 10,839,113 0.3875 0 0.0000
2.01、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案—发行股
票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,786,256,524 99.6125 10,839,113 0.3875 0 0.0000
2.02、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案—发行方式及发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,786,256,524 99.6125 10,839,113 0.3875 0 0.0000
2.03、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案—发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,786,256,524 99.6125 10,839,113 0.3875 0 0.0000
2.04、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案—定价基准日、发行价格及定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,786,256,524 99.6125 10,839,113 0.3875 0 0.0000
2.05、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案—发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,786,256,524 99.6125 10,839,113 0.3875 0 0.0000
2.06、议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案—限售期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,786,256,524 99.6125 10,839,113 0.3875 0 0.0000
2.07、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案—募集资金规模及用途》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,786,798,832 99.6319 10,296,805 0.3681 0 0.0000
2.08、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案—本次发行前公司滚存未分配利润安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,786,256,524 99.6125 10,839,113 0.3875 0 0.0000
2.09、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案—上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,786,256,524 99.6125 10,839,113 0.3875 0 0.0000
2.10、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案—本次向特定对象发行股票决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,786,256,524 99.6125 10,839,113 0.3875 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,786,256,524 99.6125 10,839,113 0.3875 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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