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豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议(临时会议)决议公告

公告日期:2024-05-13

豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议(临时会议)决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600655            证券简称:豫园股份            公告编号:临2024-058
债券代码:163038            债券简称:19豫园01

债券代码:163172            债券简称:20豫园01

债券代码:185456            债券简称:22豫园01

    上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

  第十一届董事会第二十六次会议(临时会议)

                  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董
事会第二十六次会议(临时会议)于 2024 年 5 月 8 日发出通知,并于 2024 年 5
月 11 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人,实到董事 12 人。
本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案:

  一、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

  综合考虑当前资本市场环境、公司发展规划、维护现有股东利益等因素,经相关各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项,并申请撤回相关申请文件。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:临2024-060)。

  表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

  本议案经独立董事专门会议审议通过。

  根据公司2023年第二次股东大会(临时会议)、2024年第二次临时股东大会
的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

  二、《关于聘任公司高管的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司总裁胡庭洲先生提名聘任陈晓燕女士为公司副总裁,并征得被提名人同意,经公司董事会提名与人力资源委员会审核通过。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
  表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

  陈晓燕女士简历详见附件。

  特此公告。

                                上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
                                          2024 年 5 月 13 日

      报备文件

  公司第十一届董事会第二十六次会议决议

    附:陈晓燕女士简历

  陈晓燕,女,1977 年 8 月出生,本科学历。加入豫园之前,曾于 1999 年至
2018 年,在 Carrefour China,TESCO China、Media Markt、ENZO Jewelry 等
企业从事市场品牌相关工作,于 2018 年 3 月加入豫园珠宝时尚集团,历任总部品牌市场部总经理、总裁助理、副总裁、执行总裁等职务,并于 2022 年 4 月起,兼任豫园股份总裁助理。2024 年 2 月起,担任豫园股份总裁助理、豫园美丽健康集团董事长。

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